据调查发现，“利利”平台在短短的两个月内募集到了巨额资金。投资者们通过链接注册，然后不断发展下线，从而帮助介绍人获得更多的提成。在高额的投资分红的诱惑下，许多投资者成为了平台的推广人，甚至拉亲朋好友来投资。然而，这个平台根本没有实际的投资项目，大部分的钱都被用于支付高额的分红，无法长久持续下去。
此案具有明显的互联网犯罪特征。犯罪嫌疑人分散在不同地方，并且通过微信、QQ等联系。一个名叫“张磊”的男子实际上是两名主要嫌疑人共同使用的虚拟身份，用来在网上招揽客户和发展下线。整个团伙中的成员分工明确，但除了两名主要嫌疑人外，其他的成员之间根本没有见过面。
据了解，这个犯罪团伙中的大多数成员都有正当职业，但由于不满足当前的收入状况，决定进行这场骗局。他们将非法所得用于购买奢侈品和投资理财产品，过上了暂时的“大款”生活。
警方提醒，虽然该案中的诈骗手法并不高明，但是面对高额分红的诱惑，一些投资者还是抱着侥幸心理参与其中。但赌场上从来没有真正的赢家，只有更多的输家。这场集资诈骗的犯罪嫌疑人最终失去了自由。目前，所有5名犯罪嫌疑人均已被逮捕，案件仍在进一步侦办中。
