美国司法部表示,这名瑞典男子名叫47岁的罗杰·尼尔斯-乔纳斯·卡尔松(Roger Nils-Jonas Karlsson),他从2011年开始实施一项投资欺诈计划,直到2019年6月在泰国被捕,随后在今年3月认罪。
据法庭文件显示,卡尔松鼓励受害者使用比特币等加密货币购买一只所谓“EastMetalSecurities”的股票,承诺将可为其提供与金价挂钩的“天文数字回报”。这些受害者支付的资金被转到卡尔松的个人银行账户,并被他用来购买豪宅、一匹赛马和泰国的一个度假胜地。根据法庭的判决结果,卡尔松名下的这个泰国度假村和其他各种财产和账户被勒令没收。
卡尔松之所以能维持这场骗局,部分原因是他向受害者提供了投资信息更新和账户报表。他还解释了延迟支付的原因,谎称他与美国证券交易委员会(SEC)合作。
这场骗局针对的是财务不安全的投资者,美国正在代表这些受害者寻求赔偿。
卡尔松除了需要偿还他骗取的1626.3820美元钱款之外,预计法院还会在90天内发出一份归还令。对于尚未与加州北区联邦检察官办公室联系的受害者而言,检方鼓励他们尽快提交相关信息。