最近，淮南市公安局八公山分局发布了一份警情通报，称2021年5月18日，他们依法对涉嫌诈骗的"TFEX虚拟货币平台"立案侦查。并于5月20日以刑事强制措施对tfex原力交易所的犯罪嫌疑人朱某、郭某等人采取了措施。
调查发现，犯罪嫌疑人朱某、郭某等人通过"TFEX"虚拟货币交易平台，利用网络视频和线下实体工作室指导受害人进行虚拟货币投资，吸引人们参与，虚构事实，非法获利，涉嫌诈骗犯罪。
关于TFEX交易所，之前就有人曝光过。他们曾经创建过一个黄金白银期货交易所，打着在泰国合规注册的旗号吸引了很多投资者。但后来出现了各种问题，一度停止交易并限制提款。所以这样的交易所根本不安全，对这种声称可以快速赚钱的平台必须保持警惕。
之前他们还搞过一个叫做开放式信托基金项目，当时各种夸大收益、零风险的宣传骗了很多人上钩。而且据当时项目方说，TFEX由全球区块链金融发展联盟基金会（GBFDA）控股，GBFDA的股东包括新加坡星展银行，新加坡亚新资本，日本软银集团，美国KPCB风险投资公司等。GBFDA获得了一系列牌照，项目一开始就有顶级的光环！
听起来很厉害，但结果呢？就连白皮书上所谓的运营总监JocelynDella也是假的。他们使用了传统黄金矿业集团Barrick集团非洲和中东地区的首席运营官的照片，甚至连名字都改过了。
连负责人都是假的，那这个项目还有什么可信度呢？完全是一个圈钱的骗局。这个交易所之前就出现了很多问题，现在被端了也算是让人松了口气。这也提醒投资者要小心谨慎投资，不要被所谓的"高收益低风险"所迷惑，要远离这些小交易所。这个案例的曝光让人想起，下一个会轮到哪个交易所呢？
