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苏州警方破获"P币"网络传销案

近年来,虚拟货币价格的剧烈波动引起了人们的广泛关注。有人借机售卖挖矿设备算力,诱骗他人投资,并建立传销网络,获得非法利益。

2018年,苏州的大学毕业生秦超转向虚拟货币,与几个人合作成立了米云科技公司。该公司以售卖挖矿设备为主要经营业务,同时还提供机器运维服务。

来自上海的杜子明是一种新型虚拟货币P币的开发者,需要拥有大算力的合作伙伴来推广P币。杜子明与米云公司展开合作,米云公司提供算力租赁服务,并协助提供矿机展示、宣传场地、设备维护等工作。

秦超意识到杜子明转售算力后价格翻了5倍,开始思考更多的业务内容。于是,在2019年7月,秦超提出了对外售卖算力的业务模式,用户通过其他平台打款至秦超账户,获得P币的挖矿算力,并承诺用户可以获得静态和动态收益。

尽管有人认为该推广方式具有传销嫌疑,但秦超继续进行该业务。米云公司通过宣讲和朋友圈宣传,吸引了越来越多的参与者,业务规模不断扩大。

然而,由于技术问题,杜子明团队的后台程序尚未完善,P币也未上线,而米云公司实际上从未进行过挖矿活动,参与者们却怀着期待。

2020年3月,苏州警方接到举报,称米云公司向不特定人募集资金。经调查发现,自2019年7月起,米云公司以售卖挖矿机算力为名,通过米云App要求参与者注册账号、缴纳费用以获得加入资格,并根据参与者的层级和购买算力数量计算返利,以此引诱参与者继续发展他人。

经统计,米云App内注册会员层级至少为5层,参与人数超过50人,注册账户超过4500个,传销金额累计达5500万元(按P币折算)。相关管理人员已经构成组织、领导传销活动罪。

今年9月15日,法院判决秦超等6人构成组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑,并处罚金,追缴全部违法所得。

由于本案涉及人数多、金额大,而且是苏州工业园区首例货币网络传销案,苏州工业园区人民检察院一方面引导公安侦查,提供电子取证和数据分析建议,另一方面组织专业机构进行相关鉴定,以厘清案件罪名和数额。

(本文来源于中国青年报)

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