调查发现，这起案件是利用新型网络技术进行犯罪的。嫌疑人在互联网上搭建了一个仿冒的区块链数字货币交易平台，并通过钓鱼网站传播了木马病毒。只要受害人点击链接，然后在钓鱼网站上输入账号、密码等信息，嫌疑人就可以获取到受害人的信息，并进行盗窃活动。专案组通过比对钓鱼网站、涉案账户和资金流向等数据，逐渐揭露了一个盗窃虚拟货币的团伙。
进一步调查后，民警发现被盗账户在江西丰城登陆过。通过嫌疑人的登陆日志和银行转账等线索，民警确定了嫌疑人陈某的身份信息，并查清了资金流向。经过一个多月的分析研判，民警最终确定了嫌疑人活动地点分别在江西南昌、江西萍乡、河南安阳和北京。在当地警方的协助下，8名嫌疑人被全部抓获。
据嫌疑人陈某交代，他通过社交软件结识了从事计算机信息安全方面工作的胡某，并通过胡某找到了同样从事此类工作的贾某。在陈某的指使下，他们搭建了钓鱼网站来盗取他人登录交易网站的账号和密码。为了方便藏匿盗赃，陈某又发展了下线刘某、吴某等人，分别在不同的虚拟货币交易平台上进行网络洗钱。短短两个月的时间里，陈某等人共盗取了500多万元，影响了30多名受害人。
目前，这个团伙的8名嫌疑人已被警方刑事拘留，案件正在进一步审理中。铜山警方提醒广大群众，选择合法、正规、官方的投资理财渠道，切记不要点击来源不明的链接或下载来源不明的软件，以最大程度保护自己的财产权益不受侵害。
来源：襄阳网警巡查执法 通讯员：左毅王弋林
