1. 网络化和跨境化：犯罪分子利用互联网和聊天工具进行交易，并使用在线支付工具进行资金的收支。一些人声称自己能够代表投资者投资海外高质量的区块链项目，很可能是对投资者的欺诈行为。
2. 欺骗性、诱惑性和隐蔽性强：犯罪分子利用热点概念进行炒作，并借助名人平台进行宣传，具有很强的诱惑力。他们通过操纵虚拟货币的价格走势和设置盈利和提现门槛等手段，非法获利。
中国银行业和保险监督管理委员会等五个部门提醒公众，这种活动的本质是庞氏骗局，借新还旧。大家要理智对待，不要盲目相信炒作的承诺，要增强风险意识。如果发现违法犯罪线索，应积极向有关部门报告。
