「金色财经」据金融报道，绵阳市公安局游仙区分局近日成功破获了一起电信网络诈骗洗钱案，成功破获了近100人的电信诈骗洗钱团伙，该团伙由海外诈骗窝点直接控制，逮捕了90多名犯罪嫌疑人，摧毁了3个窝点，拘留了80多部手机和3辆车辆，100多张银行卡，核实了3000多万元的资金。此案仍在进一步调查中。在案件调查中，警方发现了一个专门从事洗钱的非法犯罪团伙(“洗白”网络电信诈骗资金)，由海外诈骗窝点回流人员胡某、刘某等领导牟利。该团队与国外刷单诈骗窝点有着密切的“合作关系”。胡主要负责对接和接收洗钱业务；钟负责组织和指挥“团队”成员招募、取钱、收钱；刘通过购买
虚拟货币将欺诈资金转移给海外企业。
