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签名银行在倒闭前曾面临刑事调查

银行
2023-03-15 08:55:35
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据知情人士透露，在监管机构上周末突然接到签名银行之前，美国方便一直在调查银行与加密货币客户的合作情况。知情人士表示，华盛顿和曼哈顿的司法调查人员正在调查纽约银行是否采取了足够的措施来发现客户的潜在洗钱行为，如仔细检查开户人员，监控交易以寻找犯罪迹象。两名不愿透露姓名的人士表示，美国证券交易委员会也在调查此事。

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