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「金色财经」保加利亚总检察长发言人:Nexo调查没有任何政治因素,一名独立的国际审计员将检查Nexo的活动

「金色财经」1月16日,保加利亚检察长发言人SiikaMileva他说,对Nexo加密货币交易公司的调查没有政治意义。近年来,在几乎所有的案件中,检察官都开始调查影响某人经济利益的案件,从而导致攻击和指控。攻击这些机构已经成为一项全国性的运动。SiikaMileva还表示,该案涉及所谓的“网络空间现代犯罪”,即极其严重的犯罪。与国际合作伙伴一起进行了几个月的调查。SiikaMileva几年前,这项调查将针对企业商业银行(KTB)比较了案件。它是影响各国公民利益的全球国际犯罪活动。SiikaMileva解释说,NEXO加密货币交易公司在五年内总交易额达到940亿美元。一个有组织的犯罪集团,自2018年初以来一直活跃在几个国家的领土上,正在接受调查。根据起诉书,集团成立是为了盈利,实施税务犯罪、洗钱、计算机欺诈和无证银行业务。SiikaMileva还表示,一名独立的国际审计员将对NEXO活动进行检查。此前消息,Nexo该计划起诉保加利亚政府,称其突击搜查违法行为。

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