1月16日，保加利亚检察长发言人Siika Mileva他说，对Nexo
加密货币交易公司的调查没有政治意义。近年来，在几乎所有的案件中，检察官都开始调查影响某人经济利益的案件，从而导致攻击和指控。攻击这些机构已经成为一项全国性的运动。 Siika Mileva还表示，该案涉及所谓的“网络空间现代犯罪”，即极其严重的犯罪。与国际合作伙伴一起进行了几个月的调查。Siika Mileva几年前，这项调查将针对企业商业银行（KTB）比较了案件。它是影响各国公民利益的全球国际犯罪活动。Siika Mileva解释说，NEXO加密货币交易公司在五年内总交易额达到940亿美元。一个有组织的犯罪集团，自2018年初以来一直活跃在几个国家的领土上，正在接受调查。根据起诉书，集团成立是为了盈利，实施税务犯罪、洗钱、计算机欺诈和无证银行业务。 Siika Mileva还表示，一名独立的国际审计员将对NEXO活动进行检查。 此前消息，Nexo该计划起诉保加利亚政府，称其突击搜查违法行为。
