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「金色财经」南昌警方抓获一利用虚拟货币“跑分”洗钱团伙,涉案40余万元

「金色财经」Odaily星球日报近日,在南昌市公安局反诈骗中心和青山湖公安局反诈骗中心的支持下,JD.COM派出所和刑侦六中队成功打掉了一个用虚拟货币“跑分”洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人12人,涉案金额40多万元。经调查,该团伙大部分人员在网上求职过程中被“高佣金”噱头诱导进入“跑分队”。“跑分队”内部分工明确:网上(境外诈骗分子)每天都会在特定的社交软件中发布“卡农”的相关信息,然后指派专人与“卡农”见面对接,验卡后开始取现流程。为了逃避追查,会有“暗哨”看风。取现金后,用现金购买货币经销商的虚拟货币,最终达到洗钱的目的。几个人将根据现金提取金额获利。目前,王和其他人为了获得高回报,在知道现金收入是犯罪收入仍然协助转移资金的情况下,其行为构成隐瞒、隐瞒犯罪收入,已依法采取刑事强制措施,案件仍在进一步调查中。(南昌晚报)

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