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FTX:债权人已可在索赔门户网站提供税务信息
据金色财经消息,FTX官方在社交媒体上发文称,现已授权债权人可以通过客户索赔门户提供税务信息。为确保分配流程的顺利进行,用户需要在该门户网站上提供完整的IRS表格W-9或IRS表格W-8所需的税务信息。需要注意的是,在此之前,用户必须先完成...
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FTX
2024-09-16
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美密苏里州一男子因加密货币和税务欺诈被判处3年监禁
据金色财经报道,美国康涅狄格州地区检察官办公室近期宣布,密苏里州居民LyellChampagneJr.因涉及加密货币的欺诈和税务犯罪,被判处三年联邦监禁。该案件由美国联邦调查局(FBI)和美国国税局(IRS)进行调查。根据法庭文件,司法部解...
加密
加密货币
2024-09-13
770
巴西税务监管机构利用 AI 工具识破 1.8 亿美元加密货币税务欺诈
据金色财经消息,巴西税务监管机构联邦税务局近期披露,该机构已启用一款内部工具,借助人工智能技术,对涉及加密货币的洗钱及逃税交易进行甄别。事实表明,该工具已成功识别出超1.8亿美元的非法加密货币税务欺诈相关业务。...
ai
AI
2024-09-10
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南非税务局或将借助 AI 追踪不合规的加密货币交易者
根据火币HTX的报道,南非政府正在加大对加密货币交易的监管力度。税务机关(SARS)已开始发布税务通知并阐明相关法规,可能会借助人工智能(AI)来甄别不合规的交易者。南非储备银行(SARB)已明确其对加密资产购买的立场。根据SARB的规定,...
ai
税务
2024-09-06
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南非税务局拟利用 AI 技术追踪加密货币违规交易者
据金色财经报道,南非政府正在加大对加密货币交易的监管力度。税务机关(SARS)已开始发布税务通知并阐明相关法规,同时可能借助人工智能(AI)来甄别不合规的交易者。南非储备银行(SARB)已明确其对加密资产购买的立场。SARB规定,个人可以使...
ai
AI
2024-09-06
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美总统之子亨特·拜登就 9 项税务指控罪名认罪
据金色财经报道,当地时间9月5日,美国总统拜登之子亨特·拜登就其联邦税务案中的9项指控罪名表示认罪。去年12月,亨特·拜登曾被指控犯有9项联邦税务罪,其中包括未申报和未缴纳税款、逃税以及提交虚假或欺诈性纳税申报单等。这9项罪名中,有3项为重...
总统
AI
2024-09-06
899
拜登次子亨特·拜登今天将对联邦税务犯罪认罪,面临最高17年监禁
据金色财经报道,美国总统拜登次子亨特·拜登(HunterBiden)将于今日对联邦税务犯罪认罪,其中包括多项重罪,他将面临最高17年的监禁。亨特·拜登被指控犯有九项税务犯罪,其中三项为重罪指控。检察官指控他未缴纳140万美元的联邦税,并通过...
拜登
AI
2024-09-06
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尼日利亚税务监管机构提议全面推广加密货币
据金色财经报道,尼日利亚税务监管机构联邦内陆税务局(FIRS)计划寻求国民议会的支持,以制定一项全面的新法律来规范该国的加密货币行业。FIRS执行主席ZacchAdedeji在最近与国民议会财政委员会举行的利益相关者交流会议上宣布,计划于9...
加密
加密货币
2024-08-18
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币安被印度质疑需缴纳 86 亿美元税务处罚
根据CoinDesk的报道,币安已对印度税务部门开具的近86亿美元税务处罚通知提出质疑。据一位直接参与此事的人士透露,印度间接税务情报总局(DGGI)上周向币安发出了这份要求说明的通知。该通知涉及币安在2017年7月至2024年3月期间从印...
印度
处罚
2024-08-06
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「金色财经」南非税务机关在合规不确定性中严格审查加密货币交易者
「金色财经」据金融报道,南非加密货币交易员已开始收到南非税务局(SARS)该通知表明,他们的税务事项正在审查中。税务机关正在从各种加密资产交易所收集信息,以评估合规性。根据《税务管理法》,未提供所需信息的交易者可能面临刑事指控。南非税务局还...
财经
金色财经
2024-06-23
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