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据币安官方博文称：印尼刑事调查局（Bareskrim）在币安和Tokocrypto的协助下，取得了重大突破，成功破获了一起大规模加密货币诈骗案。此次联合行动确定了多名嫌疑人，并查获了20万美元被盗资金，凸显了公私合作在打击金融欺诈方...

币安协助逮捕ZKasino诈骗嫌疑人‍币安调查团队在逮捕与ZKasino区块链赌场欺诈有关的嫌疑人方面发挥了重要作用。此人于4月29日被荷兰财政信息和调查局逮捕。币安团队进行了分析并利用链上和开源情报工具查明了这名26岁嫌疑人的账户，该嫌疑...

据币安博客报道，币安的金融犯罪合规和调查团队与荷兰财政信息和调查局（FIOD）合作，冻结了与主要赌博平台退出骗局相关的数百万欧元。4月29日，FIOD逮捕了一名涉嫌与ZKasino平台相关的欺诈、贪污和洗钱罪的个人。...

「ForesightNews」ForesightNews新闻，Bitget宣布与人工智能（AI）区块链项目Fetchch.Ai达成战略合作，并承诺与Fetch合作.人工智能生态系统提供1000万美元的财政支持。此前，Bitget推出了1亿美...

币圈就像一个江湖，人在江湖，身不由己，充满了各种套路。而随着年底的临近，许多传销资金盘也开始收网。各种陷阱接连暴露，各地的操盘者以各种理由跑路，收割韭菜。最近我们刚刚报道了G支付崩盘的事情，现在又有爆料称，LM龙猫链也出事了。12月19日，...

「金色财经」4月20日，据Cointelegaph报道，加州北区地方法院法官JacquelineScotcorley裁定，将投资者对加密友好银行Silvergatebank的三起诉讼合并，均指控Silvergate协助和教唆加密交易所FTX...

「金色财经」4月17日，一名越南男子被控通过chipmixer窃取身份和洗钱，涉及30亿美元的比特币，仍在潜逃，并在美国联邦调查局的头号通缉犯名单上。美国司法部还指控Nguyễ由俄罗斯军方和政府支持的朝鲜黑客以及最近破产的一家交易所使用的C...

「金色财经」4月17日，加密衍生品交易公司Eurekatrading创始人Kuansun表示：去年6月，由于私钥泄露，我被黑客窃取了1500万美元。虽然有一些初步的IP和其他信息，但我还没有确定黑客的身份，我希望有能力提供有价值线索的人或单...

7月9日，据公安部网安局信息，近日浙江温州瓯海警方破获全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件。2019年以来，该团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH数万个，涉案金额高达亿余元。犯罪团伙根据报道，犯罪分子假冒火币名义组建“火币G...

「ForesightNews」ForesightNews消息，区块链数据分析公司追逐Bitrace，帮助山西警方成功打击了一个制造和分发假钱包的团伙。该团伙长期以来一直通过Telegram、通过微信群分发假钱包APK安装包，在搜索引擎上购买...