币安和 Tokocrypto 协助印度尼西亚打击重大加密货币欺诈行为，扣押 20 万美元

据

币安官方博文称

：印尼刑事调查局（Bareskrim）在币安和 Tokocrypto 的协助下，取得了重大突破，成功破获了一起大规模加密货币诈骗案。此次联合行动确定了多名嫌疑人，并查获了 20 万美元被盗资金，凸显了公私合作在打击金融欺诈方面的有效性。

揭露加密货币欺诈行为

调查始于 2023 年 11 月，当时 Bareskrim 对涉及加密货币交易网站的疑似交易欺诈行为展开调查。调查发现，该网站是更广泛的“杀猪”骗局的一部分，骗子以高回报的承诺引诱受害者，然后窃取他们的投资。

在此次行动中，警方逮捕了几名涉嫌管理被盗资金账户的人员。他们缴获了大约 50 台移动设备、多张本地银行卡以及与欺诈交易相关的应用程序。然而，这些嫌疑人最初拒绝提供有关他们控制的加密货币钱包的详细信息。

Bareskrim 调查人员在取证分析的帮助下，确定了与诈骗案相关的关键钱包地址。通过通信记录（尤其是 Telegram 上的通信记录），进一步确定了嫌疑人与诈骗行动之间的联系。

Binance 和 Tokocrypto 的作用

意识到跨境加密货币交易的复杂性，Bareskrim 向 Tokocrypto 寻求帮助，随后币安的金融情报部门 (FIU) 也参与其中。FIU 提供了关键的见解和支持，帮助当局追踪非法资金。币安团队在冻结资产和成功从嫌疑人账户中扣押 20 万美元方面发挥了重要作用。

Binance FIU 负责人 Nils Andersen Röed 强调了合作在打击金融犯罪方面的重要性：“通过与全球执法机构保持开放的沟通渠道，我们能够与 Bareskrim 取得联系并采取有价值的行动。这种合作使我们能够有效地追踪和扣押非法资金，确保加密货币生态系统的安全可信。”

影响和正在进行的调查

此次行动凸显了公私合作在打击加密货币相关犯罪方面的成功。Bareskrim 调查员 Ferry Maulana 指出：“此次行动的成功表明了我们打击金融欺诈和保护公众的决心。我们与币安金融情报机构和 Tokocrypto 的合作是解开此案复杂性并将肇事者绳之以法的关键。”

Tokocrypto 法律、合规和政府关系副总裁 Azizah Mutia Karim 强调了继续合作的重要性，他表示：“我们完全致力于与执法机构和币安等合作伙伴合作，确保加密资产生态系统的安全。此案证明了合作在揭露欺诈活动和保护公众方面的力量。”

案件仍在审理中，当局正在追寻调查过程中发现的更多线索。

币安对执法的更广泛承诺

币安一直是与全球执法机构合作以加强加密货币领域安全性的关键参与者。仅在 2023 年，币安的金融情报机构就处理了 58,000 份执法请求，高于 2022 年的 50,000 份。该公司的政府执法请求系统已为全球超过 12,000 名注册执法人员提供了便利，彰显了币安致力于保护用户免受欺诈并确保加密环境安全的决心。

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