犯罪团伙
根据报道,犯罪分子假冒火币名义组建“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的Telegram群进行诈骗。该骗局假借“搬砖套利”的说辞,诱导用户将个人ETH转入某钱包中,再从钱包转入诈骗者的收款地址,之后会按照比例给用户转假“HT”(非火币官方发行的HuobiToken)从而骗取用户资产。
据悉,此前火币全球站官网曾多次发公告表示,火币从未发起过“搬砖套利”的活动,并通过站内信、媒体等渠道连续发出防范各类形式诈骗的风险提示。在本次警方抓获虚假HT“搬砖套利”犯罪团伙的过程中,火币也协助警方,为破案提供了有力的技术支持。
这并不是火币第一次科技助警,火币自主研发了链上资产流向监控追踪系统——“占星系统”助力警方,此前就已为反诈骗、反洗钱工作提供多次有力的技术支持,更因为多次协助警方办案而收到多地警方感谢信。
犯罪团队假冒火币诈骗
根据公安部网安局信息,犯罪分子先是假冒火币名义组建“火币Global官方搬砖套利中文群”的Telegram群,然后在群内发布了一些“搬砖套利教程”。
很多群内的“托”分享经验,称按照教程操作已经获利,以此诱导用户将个人ETH转入诈骗者的收款地址,之后会按照比例给用户转假“HT”(非火币官方发行的HuobiToken)从而骗取用户资产。
然而经侦查,民警发现这个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的