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据金色财经报道，2023年8月29日，安徽省五河县公安局通过精准研判和迅速行动，成功捣毁了一个利用虚拟货币交易平台作为掩护，从事跑分洗钱犯罪活动的团伙，3名嫌疑人最终落入法网。该跑分团伙利用公众对虚拟货币投资的模糊认识，借助虚拟货币交易平台...

「金色财经」4月23日，近日，山东省临邑县公安局成功摧毁了一支以购买虚拟货币为境外诈骗分子洗钱的“跑分队”犯罪团伙，逮捕了6名犯罪嫌疑人，涉案价值200多万元...

「金色财经」Odaily星球日报近日，在南昌市公安局反诈骗中心和青山湖公安局反诈骗中心的支持下，JD.COM派出所和刑侦六中队成功打掉了一个用虚拟货币“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人12人，涉案金额40多万元。经调查，该团伙大部分人员在网上...

「金色财经」据金融报道，日照市中级人民法院公布了一起工作报告案件，披露兖县法院判处虚拟货币“跑分”案件被告设立了“洗钱”窝点，通过在中国吸引可以提供虚拟货币平台账户和银行卡的“客户”，利用平台权限将上游违法犯罪“赃款”转化为虚拟货币，帮助转...

如何做？我相信大部分的人缺乏这方面的信息，但是我相信如果你了解了，你也会心头一动。但是危比机多多了，以前我也觉得usdt都是资金盘，见过几个真的盘口都在用usdt也都还不信，觉得只是开启了usdt收款而已，后来朋友的朋友自己的后台开给我看才...

近年来，数字货币因为其去中心化、匿名性和透明性等特点，已经广泛应用于证券、银行和跨境支付等金融领域。而最近备受热捧的USDT跑分，正是利用USDT蓬勃发展，为广大投资者带来了全新的投资方式——USDT跑分亿万链。USDT跑分亿万链团队联系方...

中新网上海新闻4月9日电(记者李姝徵)日前，在上海警方砺剑专项行动期间，虹口公安分局成功捣毁一个电信诈骗跑分团伙，抓获了19名犯罪嫌疑人，有力斩断了一条电信诈骗在境内的资金链。1月中旬，虹口公安分局反诈专班的民警在侦办一起电信诈骗案件过程中...

被“卡”住的人生——抵制非法买卖账户保护金融信息安全银行账户是利用金融手段洗钱的重要工具。近年来，非法买卖银行账户行为猖獗，尤其以“兼职”名义指向涉世未深的大学生。这些行为让本可以拥有美好人生的大学生被“卡”住了前进的道路。根据相关法律规定...

最近一直忙于其他事情，因此这次发布一篇非常奇特和另类的文章。在魔改圈子，挖矿的事情越来越受关注，随着挖矿收益的增加，显卡价格也一路飙升。DIY圈子已经消亡！面对现实，人人平等，如果有时间讨论电脑硬件，不如赶紧去抢一个显卡。另一方面，魔改君最...

4月14日，在国新办举行的打击治理电信网络诈骗犯罪工作进展情况发布会上，中国人民银行支付结算司司长温信祥表示，按照国务院联席会议的部署，人民银行组织商业银行、支付机构、清算机构主动协助公安机关阻断诈骗资金转移通道，金融行业常态化反诈治理格局...