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「金色财经」Worldcoin否认在布宜诺斯艾利斯运营中涉嫌违法的指控
「金色财经」据阿根廷布宜诺斯艾利斯当地消息人士报道,Worldcoin拒绝了布宜诺斯艾利斯运营中涉嫌违法的指控,并解释说,Worldcoin优先考虑“有机会与政府机构、监管机构和第三方互动,以回答他们可能提出的任何问题”。此外,Worldc...
财经
金色财经
2024-04-21
74
「金色财经」布宜诺斯艾利斯监管机构对Worldcoin提出指控
「金色财经」4月16日消息,根据阿根廷布宜诺斯艾利斯省生产、科学与技术创新部近日公告,Worldcoin公司因涉嫌在其服务条款中加入滥用条款而被指控,并可能面临高达10亿阿根廷比索(约107.5万美元)的罚款。此次指控源于对Worldcoi...
财经
金色财经
2024-04-16
69
「金色财经」美检察官指控一男子欺诈两家云服务商350万美元,用于以太坊等加密货币挖矿
「金色财经」4月16日,布鲁克林美国检察官办公室在4月15日表示,CharlesO.ParksIII,又称“CP3”O欺骗了以太坊、莱特币、门罗币等两家云计算提供商公司350万美元,挖掘了价值97万美元的加密货币。他没有付费就利用两家公司的...
财经
金色财经
2024-04-16
68
「金色财经」尼日利亚对币安的洗钱指控导致投资者正逐步撤资
「金色财经」金色财经报道,由尼日利亚区块链用户组(BNUG)、尼日利亚密码学发展倡议(CDIN)和尼日利亚区块链技术协会利益相关者(SiBAN)组成的尼日利亚社区间工作组负责人Uwakwe表达了投资者的担忧。Uwakwe表示,投资者担心投资...
财经
金色财经
2024-04-14
77
「金色财经」菲律宾SEC指控eToro提供未注册证券
「金色财经」四月五日消息,菲律宾证券交易委员会(SEC)指控eToro提供未注册证券,并表示,任何在菲律宾担任eToro销售人员、发起人、影响者、代言人或代理人的人都可能因违反证券法而被处以最高88,300美元(500万菲律宾比索)罚款或2...
etoro
SEC
2024-04-05
74
「金色财经」美CFTC专员:CFTC针对KuCoin的指控或干涉SEC权力
「金色财经」美国CFTC专员CarolinePham表示,CFTC最近指控KuCoin可能会干涉其合作机构。2024年3月26日,CFTC和美国司法部指控KuCoin未经适当授权经营加密资产衍生品平台。CarolinePham表示,CFTC...
kucoin
SEC
2024-03-31
85
「金色财经」Roman Storm律师要求驳回指控其共谋洗钱和违反制裁的刑事起诉
「金色财经」据《金色财经报道》报道,加密货币混合器TornadoCash开发人员RomanStorm律师团队周五提出了一项动议,要求驳回指控其共谋洗钱和违反制裁的刑事起诉。该动议称,朝鲜黑客和其他组织使用TornadoCash进行洗钱。Ro...
财经
金色财经
2024-03-31
86
「金色财经」荷兰当局指控Alexey Pertsev通过Tornado Cash协助洗钱12亿美元
「金色财经」据金融报道,荷兰当局起诉TornadoCash开发商AlexeyPertsev,声称他通过加密货币混合器帮助洗钱12亿美元三月二十六日,Pertsev将在荷兰等待金融犯罪相关指控的审判...
alexeypertsev
美元
2024-03-20
68
「金色财经」Genesis 同意支付 2100 万美元罚款以和解 SEC 指控
「金色财经」金色财经报道,美国证券交易委员会(SEC)在官网上宣布,GenesisGlobalCapital,LLC同意最终判决,即勒令其支付2100万美元民事罚款,并实施永久禁令,以解决有关其通过名为GeminiEarn计划的加密资产贷款...
SEC
支付
2024-03-19
79
「金色财经」FTX索赔持有者Attestor起诉债权人,指控其反悔交易
「金色财经」据金融报道,总部位于伦敦的投资公司AttestorCapital是FTX破产索赔的持有人,已向一名FTX债权人提起诉讼,称债权人承诺向该公司出售两个FTX账户,但在债权价值飙升后,他后悔交易。根据法庭文件,Attestor于20...
ftx
交易
2024-03-19
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