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「金色财经」四月五日消息，菲律宾证券交易委员会（SEC）指控eToro提供未注册证券，并表示，任何在菲律宾担任eToro销售人员、发起人、影响者、代言人或代理人的人都可能因违反证券法而被处以最高88,300美元(500万菲律宾比索)罚款或2...

「金色财经」美国CFTC专员CarolinePham表示，CFTC最近指控KuCoin可能会干涉其合作机构。2024年3月26日，CFTC和美国司法部指控KuCoin未经适当授权经营加密资产衍生品平台。CarolinePham表示，CFTC...

「金色财经」据《金色财经报道》报道，加密货币混合器TornadoCash开发人员RomanStorm律师团队周五提出了一项动议，要求驳回指控其共谋洗钱和违反制裁的刑事起诉。该动议称，朝鲜黑客和其他组织使用TornadoCash进行洗钱。Ro...

「金色财经」据金融报道，荷兰当局起诉TornadoCash开发商AlexeyPertsev，声称他通过加密货币混合器帮助洗钱12亿美元三月二十六日，Pertsev将在荷兰等待金融犯罪相关指控的审判...

「金色财经」金色财经报道，美国证券交易委员会（SEC）在官网上宣布，GenesisGlobalCapital,LLC同意最终判决，即勒令其支付2100万美元民事罚款，并实施永久禁令，以解决有关其通过名为GeminiEarn计划的加密资产贷款...

「金色财经」据金融报道，总部位于伦敦的投资公司AttestorCapital是FTX破产索赔的持有人，已向一名FTX债权人提起诉讼，称债权人承诺向该公司出售两个FTX账户，但在债权价值飙升后，他后悔交易。根据法庭文件，Attestor于20...

「金色财经」据金融报道，Aevo交易量为数十亿美元，随后急剧下降，导致虚假交易指控。一些市场参与者声称，Aevo的交易量最近因清洗交易而被夸大。当被问及这些指控时，Aevo表示，数量的增加可能与“空投”有关。清洁交易是指同一个人在交易中同时...

「金色财经」据金融报道，TerraformLabs周一向特拉华州法院提交了一份文件，反对SEC保留Dentonsuns.S.LLC质疑其破产保护案的特别顾问。TerraformLabs在文件中表示，SEC是在SEC执法行动中起诉债务人的一方...

「金色财经」据《华盛顿邮报》报道，哈马斯10月7日袭击的幸存者起诉世界上最大的加密货币交易所Binance，指控恐怖组织允许在其平台上筹集资金，从而为该组织提供“物质支持”。本案首席律师DavidSchoen在一份声明中表示，币安及其附属公...

「金色财经」金融报道，ChristopherHarborne和AMLGlobalLtd.华尔街日报以诽谤罪起诉，称媒体在2023年3月的一篇文章中错误指控Harborne和AML涉嫌欺诈、洗钱和资助恐怖主义。据悉，《华尔街日报》在题为“Te...