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「金色财经」最新JPEX被捕者在香港公寓发现带有撕碎和漂白的文件
「金色财经」据金融报道,当地媒体报道称,两名JPEX涉案人员被指控在香港使用澳门赌场洗钱,导致赌场资产和170万美元现金被没收此外,另外两人被捕,其中一人因试图销毁证据而被捕据报道,这些文件在浴缸中被撕裂和漂白香港警方披露,他们正在努力寻找...
jp
财经
2023-10-02
155
「金色财经」香港警方:已锁定JPEX案“较为核心的人物”,将透过国际协作机制缉捕离港部分人士
「金色财经」金财经报道,据香港警方宣布JPEX案调查新进展,调查已慢慢进入JPEX欺诈网络核心部分,锁定核心人物,将继续发现幕后主人和追回赃物,但仍不能确定主人是一个人还是一群人,只能透露目标人员已被锁定,然而,有些人已经离开香港,警方将通...
jp
国际
2023-10-01
131
「金色财经」涉JPEX案两港男澳门押返香港,被香港警方拘捕带走
「金色财经」据金融报道,9月30日6时许,两名在澳门被当地司警逮捕的JPEX涉案嫌疑人被抵押在香港的港澳码头,随后被香港警方逮捕。他们被拘留在两辆私家车上,用黑布蒙头离开。这两名涉嫌在JPEX案中在澳门赌场开户清理黑钱的香港男子的骨干成员昨...
jp
澳门
2023-10-01
138
「金色财经」香港警方:JPEX案累计冻结资金接近1亿港元
「金色财经」据金融报道,香港警务处助理处长钟咏敏(刑事)表示,在过去的周二至周四(9月26日至28日),香港和澳门联合行动,行动中共再次获得并冻结约2400万元资产,累计冻结资产接近1亿港元;目前,调查已经慢慢进入JPEX诈骗网络的核心部分...
jp
冻结
2023-10-01
238
「金色财经」港澳警方本周就JPEX案联合拘捕4人,检获或冻结2400万港元资产
「金色财经」9月29日,香港警方收到2417人举报虚拟资产交易平台JPEX案,涉及15亿港元以上。警察局助理主任钟永民表示,香港警方和澳门警察在周二至周四联合逮捕了4人,查获或冻结了2400万港元资产,包括赌场账户和大量现金。她还说,她正在...
jp
冻结
2023-09-29
130
「金色财经」JPEX:“DAO持份者分红方案”公投已结束,将于7个工作日后发布结果
「金色财经」据金融报道,据涉嫌欺诈的虚拟资产交易平台JPEX宣布,2023年9月28日,“DAO持有人股息计划”公投已于2023年20日发布:00结束﹐该平台将进行数据统计,并在7个工作日后发布,这是次公投的结果。金融此前报道称,JPEX计...
DAO
jp
2023-09-29
174
「金色财经」JPEX案再多3人被捕,拘捕人数增至15人
「金色财经」据金融报道,虚拟资本交易平台JPEX涉嫌诈骗,再有3人被捕,共有15人被捕。新闻是指29岁的被捕者,包括场外换店Unicoin女员工和活跃在社交平台上的29岁「湘湘」,还有23岁的男负责人在另一家场外换店Lupin。警方表示,截...
jp
财经
2023-09-28
132
「金色财经」香港保安局局长:JPEX诈骗案已拘12人,冻结超7700万港元资产
「金色财经」据香港保安局局长邓炳强9月27日报道,警方已就JPEX诈骗案逮捕12人,并对16家场外交易进行了搜索,查获800万港元现金,冻结了包括物业和加密货币在内的7700多万港元资产...
jp
冻结
2023-09-27
149
「金色财经」中国台湾“金管会”:JPEX涉非法招揽业务已移送检调调查
「金色财经」据金融报道,中国台湾省“金融监督管理委员会”于9月26日证实,虚拟资产交易平台JPEX在台湾省非法招揽业务,已收到举报,目前已将情资移交给调查单位据中国台湾省“金融监督管理委员会”补充,未来未向主管部门发表洗钱防控声明的,最高可...
jp
业务
2023-09-27
143
「金色财经」JPEX案最新进展:受害人增至2392人,警方已拘捕12人
「金色财经」据金融报道,由于虚拟资产交易平台JPEX案件,向香港警方报警求助人数不断增加今天(26日),警方表示将再次逮捕一人到目前为止,共有12人被逮捕截至今天下午17时,香港警方已收到2392名受害者报案,涉及约14.97亿港元...
jp
财经
2023-09-26
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