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「金色财经」据金融报道，香港警方在过去几天逮捕了11人，涉及洗钱和诈骗。在过去的半年里，他们使用了至少52个银行账户来清理犯罪收益，涉及1.24亿元以上，并成功瓦解了一个由黑社会控制的犯罪集团。警方商业犯罪调查部门表示，其中5名被捕者是集团...

「ForesightNews」据ForesightNews报道，自2017年以来，巴西联邦警察局已经摧毁了两个贩毒犯罪团伙，这两个组织的转让金额已经超过了4.17亿美元联邦警方除了通过空壳公司进行不正当交易外，还发现这两个犯罪集团通过加密资...

近日，双鸭山警方历时半个月打掉了一个特大诈骗团伙，抓获了10名犯罪嫌疑人。该团伙利用虚拟投资项目进行诈骗，以小投资获得高回报的承诺吸引受害者，涉案金额达100余万元。据省公安厅透露，这起诈骗案的具体情况于16日被披露。今年7月，双鸭山市饶河...

缴纳3360元会费，“开网”后可一次性得到50万元资金及相关层级奖励!天下有这样的好事吗？日前，呼伦贝尔市鄂温克族自治旗警方侦破的一起民族资产解冻类诈骗案给出了答案。日前，鄂温克警方打掉一个涉嫌实施民族资产解冻类诈骗的犯罪团伙，抓获团伙基层...

“啥事不用干，签字就拿钱！”遇到这种“天上掉馅饼”的事儿，你是干还是不干？结果很多人都没经得住诱惑而欠了银行一屁股债。（本文转自防骗大数据：FPData）题图：资料图10月12日，记者从常州警方获悉，今年5月中旬，江苏常州市公安局钟楼分局新...

日前，象山县市场监管局接到群众举报，称有人在象山某景区非法集会进行传销活动。为此，象山县市场监管局联合县公安局共出动50余名执法人员对某景区内一家酒店开展突击检查。执法人员发现酒店内有人正在介绍某化妆品和分享经验，参会人员达69人。执法人员...

近期，内蒙古自治区呼和浩特市赛罕分局经侦大队破获一起传销犯罪案件。该案以高额返利等手段吸引人参与，并采取组织、领导传销活动的方式进行犯罪行为。目前已抓获三名犯罪嫌疑人，案件仍在进一步侦查当中。简要案情如下：从2019年6月开始，赛罕分局经侦...

昨日，雨花台警方发布消息称，他们破获了一起新型的网络传销案件。一家自称为电子科技公司的机构利用网络发展了11万个注册会员，其中有2920人购买了不同级别的客户管理系统软件，涉及金额超过700万元。最近，市工商局将一起网络传销案件移交给了雨花...

近日，忻州市公安局直属分局刑侦大队五中队破获了一系列利用网站平台进行非法组织和传销的案件。该案涉及90余人受骗，金额达到90余万元。其中，刑事拘留了犯罪嫌疑人刘某清。从今年9月份开始，该局陆续接到数十名群众报案，称王某、罗某等人从今年3月份...

“跑分”是指利用银行卡、社交软件等渠道为网络赌博、电信诈骗提供资金结算通道，把违法犯罪所得变成合法的一种方式。近日，湖北省公安县公安局打击整治“三涉”犯罪集中攻坚专班远赴福建晋江，打掉一为境外电诈集团“洗钱”的犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人7名，...