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「金色财经」虚拟资产交易平台JPEX案累计26人落网,另外再多5人报案
「金色财经」据金融报道,香港警方表示,在虚拟资产交易平台JPEX案中,有6人被捕,26人被捕,5人被捕,共有2528名受害者,涉及15.57万元。新闻称,最近被捕的6名男子,包括23至54岁的涉嫌诈骗集团成员、虚拟资产交换店负责人和员工。警...
jp
交易
2023-10-06
133
「金色财经」香港警方:JPEX案再多6人被捕,涉加密豹创始人陈小龙
「金色财经」据金融报道,香港警方于10月5日逮捕了6名男子,年龄为23至54岁,包括场外换店(OTC)加密豹行政总裁和前董事(TungClub)工作人员,两只卖币袋鼠(Coingaroo)员工和JPEX集团成员。翻看加密豹网页,其创始人兼行...
jp
加密
2023-10-05
174
「金色财经」JPEX“DAO 持份者分红方案”引发社区不满,有用户USDT被强制兑换为JPC
「金色财经」据金融报道,虚拟资产交易平台JPEX此前宣布,“DAO持有人股息计划”已获批准,并于2023年10月4日逐步实施DAO持有人股息计划,但该计划引起了社区不满。据《南华早报》报道,一位JPEX用户表示,其所有USDT和其他资产都被...
DAO
jp
2023-10-05
142
「金色财经」JPEX案再拘1男子,香港警方累计拘捕人数已增至19人
「金色财经」据金融报道,香港警方逮捕了多一名虚拟资产交易平台JPEX涉嫌诈骗案,使案件被捕人数增加到19人。据报道,一名姓刘的28岁男子今天早上在香港屯门被捕。此前从澳门遣返香港的JPEX案已获准保释候查,必须于10月下旬向警方报告。香港警...
jp
财经
2023-10-04
141
「金色财经」最新JPEX被捕者在香港公寓发现带有撕碎和漂白的文件
「金色财经」据金融报道,当地媒体报道称,两名JPEX涉案人员被指控在香港使用澳门赌场洗钱,导致赌场资产和170万美元现金被没收此外,另外两人被捕,其中一人因试图销毁证据而被捕据报道,这些文件在浴缸中被撕裂和漂白香港警方披露,他们正在努力寻找...
jp
财经
2023-10-02
154
「金色财经」香港警方:已锁定JPEX案“较为核心的人物”,将透过国际协作机制缉捕离港部分人士
「金色财经」金财经报道,据香港警方宣布JPEX案调查新进展,调查已慢慢进入JPEX欺诈网络核心部分,锁定核心人物,将继续发现幕后主人和追回赃物,但仍不能确定主人是一个人还是一群人,只能透露目标人员已被锁定,然而,有些人已经离开香港,警方将通...
jp
国际
2023-10-01
129
「金色财经」涉JPEX案两港男澳门押返香港,被香港警方拘捕带走
「金色财经」据金融报道,9月30日6时许,两名在澳门被当地司警逮捕的JPEX涉案嫌疑人被抵押在香港的港澳码头,随后被香港警方逮捕。他们被拘留在两辆私家车上,用黑布蒙头离开。这两名涉嫌在JPEX案中在澳门赌场开户清理黑钱的香港男子的骨干成员昨...
jp
澳门
2023-10-01
137
「金色财经」香港警方:JPEX案累计冻结资金接近1亿港元
「金色财经」据金融报道,香港警务处助理处长钟咏敏(刑事)表示,在过去的周二至周四(9月26日至28日),香港和澳门联合行动,行动中共再次获得并冻结约2400万元资产,累计冻结资产接近1亿港元;目前,调查已经慢慢进入JPEX诈骗网络的核心部分...
jp
冻结
2023-10-01
238
「金色财经」港澳警方本周就JPEX案联合拘捕4人,检获或冻结2400万港元资产
「金色财经」9月29日,香港警方收到2417人举报虚拟资产交易平台JPEX案,涉及15亿港元以上。警察局助理主任钟永民表示,香港警方和澳门警察在周二至周四联合逮捕了4人,查获或冻结了2400万港元资产,包括赌场账户和大量现金。她还说,她正在...
jp
冻结
2023-09-29
129
「金色财经」JPEX:“DAO持份者分红方案”公投已结束,将于7个工作日后发布结果
「金色财经」据金融报道,据涉嫌欺诈的虚拟资产交易平台JPEX宣布,2023年9月28日,“DAO持有人股息计划”公投已于2023年20日发布:00结束﹐该平台将进行数据统计,并在7个工作日后发布,这是次公投的结果。金融此前报道称,JPEX计...
DAO
jp
2023-09-29
169
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