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据金色财经报道，彭博社披露，美国俄亥俄州一男子拉里·哈蒙（LarryHarmon）因协助犯罪分子洗钱超过3亿美元的比特币毒资，被判处三年以上有期徒刑。哈蒙曾在暗网上运营比特币混合器Helix，为数百名毒贩提供洗钱服务，帮助他们逃避追踪。尽管...

深圳市公安局福田分局发布警情通报称，“鼎益丰”及其关联公司通过发行虚假理财产品和“DDO数字期权”（“空气币”的一种）等手段，从事非法活动，已涉嫌犯罪。为严厉打击犯罪，保护投资人合法权益，公安机关已对隋某义、马某秋等犯罪嫌疑人依法采取刑事强...

根据金色财经的报道，美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯（DamianWilliams）宣布，加密货币庞氏骗局Forcount（后更名为Weltsys）的发起人之一JUANTACURI被美国地区法官AnalisaTorres判处最高240个月...

根据云南法制报10月2日的报道，2023年2月，7名被告人共同决定搭建一个网络平台，用于投资虚拟货币。随后，他们与四川某公司联系，由技术人员开发了“3M平台”并发行代币“马夫罗币”，以投资虚拟货币可获得高额回报的方式吸引投资者加入该项目。平...

据金色财经报道，美国国土安全调查局（HSI）于周五宣布，一名女子因企图使用比特币雇凶谋杀的计划败露而被判处八年监禁。梅洛迪·萨瑟试图通过暗网雇佣杀手，对一名阿拉巴马州居民实施杀害。她支付了近10,000美元的加密货币，并企图使谋杀看起来像是...

根据火币HTX的报道，中国甘肃永昌法院近日对两起涉电诈犯罪案件做出判决，十名被告人因帮助信息网络犯罪活动罪被判处十个月至一年不等的有期徒刑，实际追缴违法所得119万余元。截至案发，涉案被告人共获利88万余元，其中包括永昌县城关镇居民孟某等1...

据金色财经报道，币安理财、一键买币及闪兑交易平台现已上线Polygon（POL）新资产。此外，币安将于2024年09月13日20：00（东八区时间）以及2024年09月16日18：00（东八区时间），分别在杠杆交易平台和定投平台上线POL。...

据金色财经报道，美国康涅狄格州地区检察官办公室近期宣布，密苏里州居民LyellChampagneJr.因涉及加密货币的欺诈和税务犯罪，被判处三年联邦监禁。该案件由美国联邦调查局（FBI）和美国国税局（IRS）进行调查。根据法庭文件，司法部解...

根据4EExchange的监测，9月7日传来消息，周五美股三大指数全面下跌。在9月的第一个交易周内，纳斯达克综合指数累计下跌5.77%，创下2022年1月以来的最大单周跌幅；标准普尔500指数累计下跌4.25%，道琼斯工业平均指数累计下跌2...

据9月7日消息，4EExchange监测显示，周五美股三大指数全面下跌。在9月的首个交易周内，纳斯达克综合指数累计下跌5.77%，创2022年1月以来的最大单周跌幅；标准普尔500指数累计下跌4.25%，道琼斯工业平均指数累计下跌2.93%...