搜索 外汇贵金属非法 的结果

「金色财经」5月22日，Solana生态DEXJupiter宣布正式启动巨型统一市场计划（GiantUnifiedMarketinitiative），现实世界中的Meme币和资产（RWA）、将股票和外汇资产带到Solana链上，并在Jupi...

「金色财经」据金融报道，23岁的Rui-SiangLin被指控通过加密货币在线市场销售包括芬太尼在内的非法麻醉品，销售额达到1亿美元，Lin于周六在纽约肯尼迪机场被捕...

「金色财经」据《黄金财经报道》报道，美国财政部周四发布了2024年打击恐怖主义和其他非法融资的国家战略，总结了打击非法融资的优先事项。财政部强调，它正在围绕加密货币进行的工作，包括对一些交易平台、Bitzlato和Lazarus等团体的制裁...

「金色财经」据安徽日报报道，安徽省委政法委、省市场监管局、省公安厅联合发布通知，从5月13日起至12月10日，在全省范围内开展打击传销“皖剑-2024”的行动，其中将重点查处打着“区块链”、“元宇宙”、“数字资产交易”的旗号，开展虚拟货币、...

「金色财经」据《金融报道》报道，哥伦比亚总统GustavoPetro涉嫌在2022年的竞选活动中接受了来自欺诈加密货币项目的50多万美元的数字代币捐款。一位前承包商表示，这笔非法捐款发生在2022年2月的一次会议上，讨论了加密货币的优势和与...

「金色财经」据英国《金融时报》报道，一名中国妇女在英国被指控犯有两起非法持有加密货币的罪行YadiZhang被指控从2017年10月1日到本周二在伦敦和英国其他地方获得、使用或持有加密货币的犯罪财产张雅迪否认了皇家检察局的指控，并于4月24...

「金色财经」4月9日，韩国金融当局的一名官员透露，出售非法获得的虚拟资产也被视为“非法交易”，可能会被调查，这是对最近在Coinone交易平台上发生的“NFP代币事件”的评论。NFP代币事件发生在3月28日。当时，一名韩国投资者通过场外交易...

「金色财经」4月7日，在蓝天格锐430亿元的非法集资案件中，预计中国将退还不到5%。现在英国警方已经查封了6.1万枚比特币。2024年9月将举行犯罪所得听证会。财新通过公开渠道搜索，中国跨境追赃成功案例很少。此外，按照国际惯例，共享是跨境追...

「金色财经」金色财经报道，津巴布韦央行行长穆沙亚万胡说，津巴布韦用一篮子资产支持的货币取代了受到重创的津巴布韦元（Zimbabweandollar），这一篮子支持包括外国货币、黄金和其他贵金属。他说，银行应该把所有的津巴布韦元余额兑换成新的...

「金色财经」据金融报道，区块链取证公司TRMLabs分析师发布的数据显示，2023年TRON网络占加密领域非法交易量的45%，其次是以太坊和比特币网络，分别占24%和18%。TRON也成为与朝鲜相关的黑客青睐的网络。这些黑客经常在TRON网...