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据金色财经报道，区块链分析公司Chainalysis研究负责人EricJardines表示，尽管加密犯罪在按美元价值计算时数额巨大，但相对比例仍然较小：与非法活动相关的链上价值不足1%，此外，“杀猪盘”等欺诈手段是当前加密犯罪的主要形式。...

根据火币HTX的报道，区块链分析公司TRMLabs发布的最新报告显示，自2019年以来，以加密货币自动取款机（ATM）为主的现金转加密行业至少处理了价值1.6亿美元的非法交易。2023年，通过现金转加密服务流入已知诈骗地址的非法转账金额高达...

根据金色财经的报道，区块链分析公司TRMLabs发布的最新报告显示，自2019年以来，以加密货币自动取款机（ATM）为代表的现金转加密行业至少处理了价值1.6亿美元的非法交易。2023年，通过现金转加密服务流入已知诈骗地址的非法转账金额高达...

根据金色财经的报道，区块链分析公司TRMLabs发布的最新报告显示，自2019年以来，以加密货币自动取款机（ATM）为主要形式的现金转加密行业至少处理了1.6亿美元的非法交易。2023年，通过现金转加密服务流入已知诈骗地址的非法转账高达30...

据8月26日的消息，泰国当局于周五对曼谷以西的叻丕府（Ratchaburi）的一个非法比特币（BTC）采矿点进行了突击检查。此次突袭行动源于该地区一些居民连续一个多月来频繁遭遇停电的投诉。据Chanwong透露，记录显示，被突击检查的房屋消...

据法国《世界报》8月25日消息，Telegram平台因监管不力而备受诟病，仅进行了部分且非常有限的封禁。由于缺乏监管规则，Telegram成为许多在其他平台上被禁止的政治运动的避风港，例如阴谋运动QAnon和哈马斯。哈马斯在该平台上开设了数...

据金色财经最新消息，自2014年推出以来，稳定币发行商Tether已协助145家执法机构追回了与非法活动相关的超过1.088亿美元的USDT。Tether首席执行官PaoloArdoini在8月23日的一份声明中表示：“Tether坚决致力...

据ChainCatcher消息，加密货币项目CluCoin的创始人AustinMichaelTaylor于8月15日承认犯有电信欺诈罪。Taylor利用其广泛的社交媒体影响力来推广名为“CLU”的数字代币，并成功于2021年5月19日启动了...

据ChainCatcher报道，英国国家犯罪局（NCA）最新报告指出，每年与英国相关的非法加密货币交易金额高达51亿美元。加密货币犯罪活动日益频繁，尤其是洗钱活动显著增加，预计这一趋势将持续下去。NCA表示，加密货币在洗钱、暗网交易和勒索等...

据金色财经报道，英国国家犯罪局（NCA）发布的最新报告显示，每年与英国相关的非法加密货币交易金额高达51亿美元。报告指出，加密货币犯罪的频率呈上升趋势，尤其是洗钱活动有所增加，预计这一趋势还将持续。NCA表示，加密货币在洗钱、暗网交易和勒索...