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「金色财经」据黄金财经报道，英国政府最近发布了一份法律文件，宣布从4月26日起，英国执法机构将能够冻结用于犯罪的加密资产，而无需定罪。该文件于2月29日发布，总结了《2023年经济犯罪与企业透明度法》的修订。该法案扩大了国家犯罪局的权力，可...

「金色财经」据金融报道，山西省处置非法集资领导小组办公室发布提醒，介绍“虚拟货币”非法集资的特点，帮助公众识别和避免陷入骗局。所谓“虚拟货币”，是一种特定的虚拟商品，不由货币当局发行，由区块链或类似技术支持，电子记录，主要包括比特币等，是一...

「金色财经」据金融报道，由加密巨头组成的财团正在德克萨斯州起诉美国证券交易委员会（SEC），回应SEC多年来所谓的“错误执法行动”。德克萨斯州对德克萨斯州加密货币自由联盟的诉讼(CFAT)以总部位于德克萨斯州沃思堡的初创加密货币交易所Lej...

「金色财经」金色财经报道，据大连证监局2月20日消息，大连证监局等七部门发布关于防范以“虚拟货币”“元宇宙”“财富分享”等名义进行非法集资的风险提示称，近段时间，部分不法分子以“虚拟货币”“元宇宙”等名义，打着“财富商机分享”的旗号，通过线...

「金色财经」据《金融时报》报道，朝鲜黑客正在利用生成人工智能在Linkedin等平台上创建招聘人员，然后欺诈和窃取虚拟货币作为非法核武器计划获得资金。区块链分析公司Chinalysis副总裁ErinPlante表示，生成式人工智能支持他们与...

「金色财经」据金融报道，在周四举行的众议院金融服务委员会听证会上，国会小组深入研究了如何防止不良行为者使用加密货币进行非法融资，题为“加密货币犯罪背景第二部分：检查打击非法活动的方法”。在听证会上，民主党和共和党正在讨论反洗钱(AML)条款...

「金色财经」英国金融行为监管局金融报道（FCA）为防止消费者成为骗局的受害者，2023年共发布了2285个警报，其中450人专门为英国消费者推广非法加密资产，FCA强调，2024年将继续对发布非法金融推广活动的公司采取行动...

「金色财经」金色财经报道，日本金融厅（FSA）鼓励该国金融机构加强对向加密货币交易所提供商进行“非法”转账的监控。日本警察厅（NationalPoliceAgency）的分析得出结论，有关非法汇款的专门欺诈行为造成的损害主要是使用加密货币转...

「金色财经」金色财经报道，英国金融监管机构FCA表示，在2023年的最后三个月，它向450家非法推广加密货币的公司发出了消费者警报，并呼吁授权公司认真对待自己的责任。FCA关于推广的规定于去年10月8日生效。该机构在周三的一份报告中称，警报...

「金色财经」据金融报道，美国众议院金融服务数字资产小组委员会将于美东时间下周四2日公布日程:为了讨论加密货币在犯罪和非法金融中的作用，00PM举行了听证会...