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一家涉及空壳公司的洗钱活动被香港海关捣破,该活动使用虚拟货币清洗了 15 亿港元的黑钱
香港海关日前成功捣破一个清洗黑钱集团,共拘捕4人,怀疑他们利用多家空壳公司,接收大量海外跨境汇款,并通过虚拟货币交易清洗了15亿港元的黑钱。目前,这4人已获准保释候查,其多个银行户口内的约220万港元资产已被冻结。海关有组织罪案调查科调查主...
公司
活动
2024-08-08
66
日本新任最高外汇事务官员三村淳表示:不应对市场形势感到恐慌
据ChainCatcher消息,日本新任最高外汇事务官员三村淳表示,不应过度恐慌市场形势,对外汇干预的态度保持不变。日本经济的温和复苏态势未变。外汇走势需反映经济基本面,保持稳定。将密切关注外汇波动,而非紧盯汇率水平。(金十)...
外汇
市场
2024-08-07
48
德州警方:已收到 20 至 30 起涉及礼品卡和比特币交易的诈骗报案
据ChainCatcher报道,德克萨斯州拉伯克警方公布的数据显示,比特币相关诈骗案件数量显著上升,给受害者带来了巨大损失。在过去数月内,已有20至30人举报了涉及礼品卡和比特币交易的诈骗案件。诈骗分子通常将目标锁定为老年人,他们声称受害者...
交易
币交易
2024-08-07
50
派盾警告:游戏区块链 Ronin 存在被黑风险,涉及金额高达 933 万美元
据链捕手消息,据派盾(PeckShield)预警监测,游戏区块链Ronin或已被黑客攻击(尚不确定攻击方是白帽黑客还是普通黑客),被盗资金达933万美元。...
区块
区块链
2024-08-06
48
数据显示,Binance 平台发生了一笔价值 1090 万美元的巨额爆仓,涉及多单
根据Coinglass数据显示,今日10:17分,以太坊价格为2197美元时,某Binance用户的单笔多单发生爆仓,损失金额达1090.74万美元。该合约交易对为ETH/USDC。从整体数据来看,过去12小时内,全网爆仓金额达到7.51亿...
binance
平台
2024-08-05
48
在 Deribit 上,一名大宗期权用户于 8 月 9 日购入价值 6.1 万美元的看跌期权,共涉及 250 个 BTC
据金色财经报道,Deribit亚太商务负责人LinChen在X平台发文称,有用户于本周五(8月9日)以6.1万美元的价格购入了250个BTC的看跌期权,为此支付了91.6万美元的权利金。该用户看跌后市,认为本周五到期时BTC价格将继续下跌。...
BTC
Deribit
2024-08-05
46
日本新任外汇事务最高官员:日元贬值对经济弊大于利,必要时会干预
据ChainCatcher消息,日本新任命的外汇事务最高官员三村淳表示,日元近期的疲软对日本经济弊大于利。他提到可以采取市场干预等措施来遏制压低日元的投机行为。三村淳表示,虽然日元近期贬值有其好处和弊端,但弊端正变得越来越明显。他指出,能源...
外汇
日本
2024-07-31
53
香港金融管理局指出,加密资产并非外汇基金投资的目标资产
据金色财经报道,美国总统候选人特朗普曾扬言,一旦重返白宫,将把比特币列为美国的战略储备资产,并制定计划确保美国成为加密货币之都。这一消息刺激了比特币价格的一度急升。香港立法会议员吴杰庄发文称,随着全球对比特币的认可度不断提高,他认为香港政府...
加密
加密资产
2024-07-30
67
WazirX 联合创始人:赔偿计划不涉及 INR 钱包余额,未来的恢复措施包括追回被盗资产和空投等
据金色财经报道,WazirX联合创始人Nischal在X平台上发文称,实现平台重新开放运营的最快方式是将整个加密投资组合的损失社会化。INR钱包余额不受影响。此部分锁定仅针对加密投资组合余额。这是第一阶段,用户可访问加密货币投资组合的一部分...
INR
创始人
2024-07-27
57
美国商品期货交易委员会(CFTC)下令一名男子及其公司支付超过 3100 万美元的外汇和加密货币诈骗赔偿
7月27日,据官方公告,美国商品期货交易委员会(CFTC)于7月9日宣布,美国德克萨斯州西区地方法院高级法官DavidC.Guaderrama对AbnerAlejandroTinoco及其公司Kikit作出裁决。...
商品期货
期货交易
2024-07-27
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