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英国 FCA 指控一男子非法运营加密货币 ATM,涉及 260 万英镑交易
据火币HTX报道,英国金融行为监管局(FCA)于9月10日发布公告称,已对45岁的伦敦居民OlumideOsunkoya提起指控。该居民被指在未经监管机构注册的情况下,非法运营多个加密货币ATM。FCA披露,Osunkoya运营的ATM在2...
英国
ATM
2024-09-10
862
英国FCA指控一男子非法运营加密货币ATM涉及260万英镑交易
据金色财经报道,英国金融行为监管局(FCA)于9月10日发布公告,对45岁的伦敦居民OlumideOsunkoya提起指控,指其非法运营多个未在监管机构注册的加密货币ATM。FCA披露,Osunkoya运营的ATM在2021年12月至202...
英国
ATM
2024-09-10
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4E Exchange 荣获 WikiEXPO 曼谷展会“最佳外汇交易平台”奖
根据消息,2024年9月8日,全球知名金融科技展会WIKIFINANCEEXPOBANGKOK在曼谷圆满落幕。4E作为参展品牌,荣获“最佳外汇交易平台”奖,这充分体现了其在外汇交易领域的强大实力和深厚底蕴。据悉,WikiEXPO是金融界公认...
外汇交易
ATM
2024-09-08
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Aleo 公布激励计划空投细节,涉及大使计划等参与用户
金色财经资讯,可编程隐私网络Aleo公布了激励计划空投的对象,并且在主网上线后,符合条件的参与者将可以申领奖励代币。这些用户包括:大使计划(AmbassadorProgram)、SetupCeremony、测试网2(Testnet2)、前1...
aleo
ALEO
2024-09-05
1093
兴义市公开审判一起涉及虚拟货币“挖矿”传销的案件,涉案金额达数千万元
据ChainCatcher消息,贵州省兴义市人民法院依法公开审理了一起组织、领导传销活动案。被告人秦某某以虚拟货币“挖矿”为幌子,诱使70余名参与者参与传销,涉案金额高达千万元。据悉,该公司曾推出短期租赁算力托管业务,以高额投资回报为诱饵,...
挖矿
虚拟
2024-08-20
66
美国民主党最新政党纲领并未涉及任何与加密相关的内容
据ChainCatcher报道,福克斯商业记者EleanorTerrett发文称,在民主党全国代表大会第一天,美国民主党正式发布了其政党纲领。然而,令人惊讶的是,该纲领中并未提及区块链技术、比特币、数字资产或任何与加密相关的内容。...
内容
加密
2024-08-19
60
尼日利亚当局冻结了涉及支持抗议活动的 3800 万美元加密货币
据CoinDesk报道,尼日利亚当局已冻结3800万美元的加密货币,这些资金涉嫌被用于支持反对该国通货膨胀的抗议活动。尼日利亚国家安全顾问努胡·里巴杜表示,政府成功追踪到5000万美元的加密货币捐赠,并成功冻结了其中的3800万美元。尼日利...
冻结
加密
2024-08-16
38
美国证券交易委员会(SEC)与 Ideanomics 就涉及 4000 万美元加密货币的财报欺诈达成和解
根据金色财经的报道,美国证券交易委员会(SEC)指控Ideanomics公司在2019年通过与加密资产交易相关的虚假会计报告,夸大了超过4000万美元的收入。这种虚假报告致使财务报表失实,误导了股东和公众,使他们对公司的财务状况产生了错误认...
SEC
证券交易
2024-08-10
69
Tether 冻结了三个在 Tron 链上的地址,涉及 1650 万枚 USDT
据金色财经报道,SolidIntel在X平台上表示,Tether已冻结三个持有超1650万美元USDT的Tron链上地址,这些地址可能由单个实体控制。...
tron
USDT
2024-08-10
48
一家涉及空壳公司的洗钱活动被香港海关捣破,涉及金额达 15 亿港元
据ChainCatcher消息,香港海关成功捣破一个清洗黑钱集团,共拘捕4人,涉嫌利用多间空壳公司,接收大量海外跨境汇款,并通过虚拟货币交易清洗15亿港元黑钱。目前,4人已获准保释候查,其多个银行户口内的约220万资产也已被冻结。香港海关有...
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2024-08-08
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