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「金色财经」日照公布一起虚拟货币“跑分”案件,涉案资金达2000余万元
「金色财经」据金融报道,日照市中级人民法院公布了一起工作报告案件,披露兖县法院判处虚拟货币“跑分”案件被告设立了“洗钱”窝点,通过在中国吸引可以提供虚拟货币平台账户和银行卡的“客户”,利用平台权限将上游违法犯罪“赃款”转化为虚拟货币,帮助转...
公布
虚拟
2024-01-15
104
「金色财经」国信证券(香港):比特币现货ETF获批有望为虚拟货币市场带来增量资金
「金色财经」国信证券(香港)发表的金融报告指出,比特币现货ETF的批准对加密货币市场乃至全球金融市场都具有重要意义。这预计将为虚拟货币市场带来增量资金。与此同时,比特币将于2024年开始新的减半周期。在2023年12月的会议上,美联储暗示已...
etf
信证
2024-01-14
132
「金色财经」央行上海总部:防范和处置虚拟货币交易炒作风险
「金色财经」金色财经报道,中国人民银行上海总部于2024年1月10日召开2024年工作会议,会议指出,坚持不懈防范化解金融风险,强化重点领域风险监测,稳妥处置风险机构,防范和处置虚拟货币交易炒作风险,严厉查处金融违法行为,深化涉赌涉诈“资金...
上海
交易
2024-01-12
175
「金色财经」比特币政策研究所向FinCEN提交虚拟货币混合拟议监管的评论
「金色财经」据金融报道,比特币政策研究所在社交媒体上表示,已正式向FinCEN提交可转换虚拟货币(CVC)评论混合拟议监督。该组织表示,FinCEN旨在规范“CVC混合”,防止洗钱。CVC混合的广泛定义虽然初衷是好的,但会破坏民主社会所必需...
政策
比特币
2024-01-05
95
「金色财经」郑州市审结一起“组团”买卖虚拟货币诈骗案,涉案赃款达130万余元
「金色财经」金色财经报道,据中国法院网消息,河南省郑州市惠济区人民法院日前审结一起“组团”买卖虚拟货币诈骗案,被告人通过禁用的网络软件与上线电信诈骗分子勾连,对上线转入的电诈赃款进行取现,取现后在不法币商处购买网络虚拟币对冲,而后将虚拟货币...
虚拟
虚拟货币
2024-01-03
114
「金色财经」《银行外汇展业管理办法(试行)》:银行应对发现的涉嫌涉及虚拟货币非法跨境金融活动报送外汇局
「金色财经」12月29日消息,为进一步提升银行外汇展业能力,促进跨境贸易与投融资便利化,防范跨境资金流动风险,国家外汇管理局根据《中华人民共和国外汇管理条例》及相关法律法规制定了《银行外汇展业管理办法(试行)》,自2024年1月1日起施行。...
外汇
外汇局
2023-12-29
109
「金色财经」青岛警方破获一起涉案158亿元地下钱庄案,并抓获非法虚拟货币承兑商
「金色财经」据金融报道,山东青岛警方共同破获的涉案金额高达158亿元,涉及全国17个省、直辖市的特大地下银行,并逮捕了非法买卖虚拟货币的承兑商。2022年11月,青岛警方发现金等人账户1000多个账户极其异常,日流量300多万元,总交易金额...
承兑商
虚拟
2023-12-24
139
「金色财经」央行:稳妥处置金交所、“伪金交所”风险,整治虚拟货币交易炒作等非法金融活动
「金色财经」金色财经报道,中国人民银行发布《中国金融稳定报告(2023)》。报告提到,持续清理整顿金融秩序。巩固影子银行风险治理成果,推动资管业务转型和个案资产有序整改。稳妥处置金交所、“伪金交所”风险,整治第三方财富管理公司乱象和跨境互联...
交易
央行
2023-12-22
102
「金色财经」Wemix基金宣布推出加密货币钱包Una Wallet
「金色财经」根据金融报道,Wemix基金会宣布推出UnaWallet加密货币钱包UnaWallet也可以通过社交账户登录和MPC技术来提高用户的便利性MPC是一种分发安全钥匙的技术假如用户丢失了安全钥匙,可以通过社交账户轻松找回...
wemix
加密
2023-12-21
116
「金色财经」广东省最高法发布判例:利用虚拟货币变相买卖外汇构成非法经营罪
「金色财经」12月18日消息,在一起案件中,被告人陈某伙同邹某(未到案)、黄某(未到案)商量以虚拟货币USDT作为交易对象,按美元价格兑换人民币。商量好后,陈某在互联网上的虚拟货币交易平台向散户收购泰达币。因担心被抢劫,便雇请被告人李某以保...
买卖外汇
外汇
2023-12-18
109
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