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「金色财经」11月1日，台湾省刑事局电侦大队去年破获假台新证券手机软件诈骗案，追查被害人赃款金流，发现邱姓洗钱商涉嫌用虚拟货币洗钱，经常往返马来西亚等东南亚国家。今年6月，检警趁邱某回国时抓人，带回邱某等涉案4人。后续对邱某等人手机的检查发...

「金色财经」据公安部网络安全局官方账号报道，重庆市江北区公安局网络安全支队在工作中发现，有人使用“猫池”非法获取软件APP验证码进行账户注册，涉嫌侵犯公民个人信息。犯罪嫌疑人通过虚拟货币与买方进行交易结算，共获利约15万元。所谓的“猫池”是...

「金色财经」10月26日，人民法院报纸发表了《虚拟货币结算支付帮助犯罪认定》，指出虚拟货币结算支付帮助是利用虚拟货币为他人实施电信欺诈提供财产转移帮助的行为。在虚拟货币结算支付行为的犯罪认定中，要把握犯罪所得的特点、上游电信诈骗与后续隐瞒、...

「金色财经」据金融报道，虚拟资产交易平台JPEX涉嫌欺诈，香港海关长何佩珊在接受电视采访时表示，虚拟货币交易往往涉及跨境交易，海关与国际情报中心沟通合作，希望跟踪来源，近年来更加重视与海外执法机构的合作机制。何佩珊表示，将于本月底前往韩国参...

「金色财经」据金融报道，大庆市公安局龙南分局提醒，虚拟货币没有与法定货币相同的价值，公民投资和交易虚拟货币不受法律保护。投资和财务管理仍需经国家有关部门批准、监督或认可，具有合法资格和声誉的财务管理平台。不要点击奇怪的链接或扫描奇怪的二维码...

「金色财经」新加坡总检察署副首席检察官王守仁表示，总体而言，科技犯罪主要有两种形式。一是科技促进（technology-enabled）与科技直接相关的犯罪，如电脑系统等；一是科技辅助（technology-faciliated）犯罪，即通...

「金色财经」10月10日，南昌高新法院公布了一起案件。原告小明(化名)声称，2021年4月，被告小刚(化名)以炒USDT币为由向他借钱，并承诺在六个月内还清原告的贷款。随后，小明将55万多元兑换成8万多枚USDT币，向小刚提供贷款。但约定时...

「金色财经」据金融报道，晋城市公安局向社会发布了一条信息。高平警方成功打掉了一个洗钱诈骗团伙，逮捕了15名犯罪嫌疑人，并利用大量支付宝账户参与了“欧易”平台上“低买高卖”虚拟货币USDT的洗钱，转移了诈骗资金，涉案金额超过1000万元。经调...

「金色财经」10月8日，聊城公安官方账号发布公告，山东省聊城市新县公安局成功解决了该市第一起涉及虚拟货币传销案件“12.04”。逮捕了6名传销领导和骨干成员，追回了1000多万元的非法收入。2022年12月，新县公安局民警在网上巡逻时发现，...

「金色财经」10月4日，香港立法会保安委员会昨天讨论了海关参与国际活动的最新发展，包括JPEX案和虚拟货币监管。香港保安局副局长卓晓业表示，现行法律赋予海关主要监督和更换商店的权力。由于虚拟货币不是法定货币，海关无权控制；至于未来如何控制虚...