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新三板诈骗怎么不给立案
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Runestone创始人提醒社区当心诈骗铭文空投
据金色财经报道,Runestone创始人Leonidas在X上对Runes社区发出警告:“$DOG持有者刚刚收到了一个诈骗铭文的空投,该铭文链接到一个会窃取用户钱包资产的诈骗网站。由于Runes已经引起了骗子的注意,因此在将钱包连接到其他网...
社区
空投
2024-12-01
1057
美SEC起诉TouziCapital及其CEO涉嫌1.15亿美元加密挖矿诈骗案
根据金色财经的报道,据DLNews披露,美国证券交易委员会(SEC)对TouziCapital及其首席执行官EngTaing提起诉讼,缘由是该机构涉嫌进行了一项涉及1.15亿美元的未注册证券发行诈骗案。根据诉状内容,在2021年至2023年...
SEC
CEO
2024-11-30
688
Megabit严正声明:近期,有不法分子冒充Megabit品牌进行诈骗
11月27日,Megabit发布严正声明称,近期有不法分子假借Megabit品牌进行诈骗活动,这不仅损害了公司的声誉,也侵害了用户的利益。对此,Megabit深表遗憾,并提醒广大用户要警惕仿盘诈骗。Megabit一直秉持合法合规的经营原则,...
品牌
诈骗
2024-11-27
375
法官驳回 1800 万美元加密货币诈骗案被告上诉
据金色财经报道,11月26日,法官安·玛丽·麦基夫·艾伦(AnnMarieMcIffAllen)驳回了克里斯托弗·克罗恩(KristofferKrohn)对9月23日允许美国证券交易委员会(SEC)起诉GreenUnitedLLC裁决的上诉...
法官
诈骗
2024-11-27
690
DEXX:已与多地执法机关沟通立案,希望能与黑客进行沟通
11月16日,据DEXX官方消息,针对被盗事件,其最新进展如下:1.团队已与多地执法机关进行沟通并立案。2.希望能与黑客进行对话。3.慢雾团队已介入,对所有受损用户资金及黑客资金流向进行统计调查。4.目前正在商讨对用户的后续解决方案。...
黑客
诈骗
2024-11-16
848
DEXX:积极与多地执法机关合作,立案侦查黑客行为
11月16日,据官方消息,DEXX被盗事件有了最新进展:1.团队已与多地执法机关沟通并立案。2.希望能与黑客进行沟通。3.慢雾团队已介入,正在统计调查所有用户受损资金及黑客资金流向。4.目前正在商讨对用户的后续解决方案。...
黑客
诈骗
2024-11-16
1036
韩国警方破获该国最大加密诈骗案,62万订阅用户的YouTuber为主犯
11月13日,据韩联社报道,韩国警方成功破获一起重大诈骗案。该案主要嫌疑人是一名拥有62万订阅者的知名YouTuber,他通过虚假宣传高额收益的手段,诱骗了1.5万余名投资者参与加密货币交易,涉案金额高达2.13亿美元。目前,警方已逮捕12...
加密
用户
2024-11-13
414
荷兰法院下令币安披露与 20 万美元约会诈骗案相关的账户信息
根据金色财经的报道,据《荷兰时报》称,海牙一家法院已下令币安公布与一桩20万美元(18.6万欧元)约会诈骗案相关的账户持有人的姓名和地址。该法院要求币安在14天内提供所需的详细信息,并对该账户进行至少四周的冻结,以便她有时间考虑对账户持有人...
币安
相关
2024-11-10
443
近月内 500 个恶意合约盗走约 90 枚 ETH,诈骗者难逃法网
据金色财经消息,据ScamSniffer监测,2小时前,又有一名受害者因YouTube上的加密骗局损失2枚ETH。诈骗者通过地址0x22....8B91手动触发“提款”。经对相关地址分析,在过去的27天里,该诈骗者通过约500个恶意合约盗取...
ETH
相关
2024-11-10
988
一诈骗者戴橡胶面具假冒Kraken用户进行视频认证,欲劫持其账户未果
据金色财经报道,Kraken近期披露,有诈骗者戴着万圣节风格的橡胶面具企图欺骗其工作人员,但未得逞。据悉,当用户试图重新获取Kraken账户的访问权限时,可能会被要求与支持代理进行视频通话,以确认身份。攻击者在首轮检查中表现出一些危险信号,...
Kraken
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2024-11-10
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