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新三板诈骗怎么不给立案
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可编辑隐私网络 Aleo:基金会尚未进行任何代币分发或激励计划,请警惕相关诈骗
据ChainCatcher报道,可编程隐私网络Aleo在X平台发文称,其近日获悉部分社区成员收到了一封关于“代币分发轮”的宣传邮件。Aleo基金会目前并未开展任何代币分发计划、激励计划或其他形式的财务激励。请保持警惕,务必确认邮件来自官方a...
aleo
ALEO
2024-07-22
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WazirX:平台已暂停充提和交易服务,请小心诈骗
据金色财经报道,印度加密货币交易所WazirX发布公告称,已暂停所有用户的充提和交易服务。同时,WazirX提醒用户要谨防不法分子冒充官方实施诈骗。...
平台
平台
2024-07-22
74
交易员乔:并未向“MEMECOIN RUSH”参与钱包空投 AVAX,请当心诈骗
据链捕手消息,TraderJoe在社交媒体上发文称,有消息称,参与MemecoinRush的钱包中据称获得了AVAX代币的空投。但请务必保持警惕,诈骗分子会利用一切机会进行诈骗。TraderJoe并未进行此次空投。...
AVAX
交易
2024-07-20
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乔 traders:并未向 Memecoin Rush 参与钱包空投 AVAX,请当心诈骗
据金色财经消息,TraderJoe在社交媒体上发文称,有传闻称AVAX代币被空投到参与MemecoinRush的钱包中。请大家务必保持警惕,诈骗分子会利用一切可乘之机。TraderJoe并未进行此次空投。...
AVAX
空投
2024-07-20
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ImToken 发布安全提醒,提醒用户警惕“imToken 将于近期关闭服务”的短信诈骗
据ChainCatcher报道,数字资产钱包imToken官方发布了一则安全警示,近期有诈骗分子伪装成imToken官方人员,通过发送短信等方式与用户联系,谎称“imToken将在近期停止服务”,以此诱导用户访问虚假网站并输入助记词,从而造...
imtoken
发布
2024-07-19
66
美 SEC 主席警告投资者五种常见的加密诈骗类型
据金色财经消息,美国证券交易委员会主席加里·詹斯勒(GaryGensler)在X平台上发布投资者警示,提醒投资者警惕骗子可能通过五种方式将其诱入加密资产证券骗局。美国证券交易委员会表示,骗子经常利用加密货币等新兴技术进行投资诈骗。同时,他详...
SEC
SEC
2024-07-19
66
OCCRP:诈骗者、犯罪分子对加密 ATM 的使用激增
根据有组织犯罪和腐败报告项目(OCCRP)以及《迈阿密先驱报》最近的一项调查显示,旨在便利将现金转换为加密货币的加密货币自动取款机正日益成为骗子的工具。OCCRP的报告指出,这些欺诈活动中有许多与来自监管框架薄弱国家的国际犯罪网络有关。导致...
诈骗
ATM
2024-07-16
55
一名诈骗者在进行网络钓鱼活动十个月后,向受害者归还了价值 930 万美元的 DAI
根据CoinDesk消息,2023年9月6日,受害者遭遇了一起价值2420万美元的网络钓鱼诈骗,损失了9579枚LidoStakedEther(stETH)和4850枚RocketPool(rETH)代币。然而,ScamSniffer于7月...
dai
DAI
2024-07-15
60
「金色财经」ZachXBT:2023年诈骗120万美元的MEV工程师Robert Robb已认罪
「金色财经」金色财经报道,链上侦探ZachXBT于X发文表示,MEV工程师RobertRobb已于近日对其MEVbot投资诈骗计划认罪,现在面临最高20年监禁。ZachXBT在2023年12月发表了一篇文章,详细介绍了11多名受害投资者,并...
MEV
美元
2024-06-24
64
「金色财经」香港警方过去一周破36宗诈骗案涉款7100万港元,其中2人设虚拟货币兑换商诈骗
「金色财经」6月23日,据《明报》报道,香港警方在过去一周逮捕了39人,涉嫌借出或出售户籍来帮助欺诈集团洗钱,另外两人涉嫌设立虚假虚拟货币交易商店,声称可以以优惠价格兑换虚拟货币作为现金,欺骗受害者的虚拟货币逃跑。在这次行动中,油尖警区共侦...
财经
金色财经
2024-06-23
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