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根据火币HTX的报道，前HeartlandTri-State银行CEOShanHanes因涉嫌4700万美元加密货币诈骗案被判处293个月的联邦监禁。法庭文件显示，Hanes在2023年5月至7月期间未经授权执行了11次电汇，将银行4710...

消息来源：铜川市公安局新区分局发布公告称，在依法侦办田某某被诈骗案过程中，发现犯罪嫌疑人陈某等人长期涉及帮助信息网络犯罪活动。田某某的被骗资金以虚拟货币（USDT）形式流入注册人为陈某等六人的TokenPocket钱包，该局依法对陈某等人的...

据ChainCatcher报道，币安首席执行官RichardTeng在X平台上表示：“就个人而言，我对未来12个月充满期待，包括：新的应用场景和持续创新，提升用户体验，推动零售业采用，加密货币进一步制度化和主流化，监管领域取得更大发展和明确...

「金色财经」6月23日，据《明报》报道，香港警方在过去一周逮捕了39人，涉嫌借出或出售户籍来帮助欺诈集团洗钱，另外两人涉嫌设立虚假虚拟货币交易商店，声称可以以优惠价格兑换虚拟货币作为现金，欺骗受害者的虚拟货币逃跑。在这次行动中，油尖警区共侦...

「金色财经」据金融报道，纽约南区检察官办公室起诉Mohamed-AminAtcha、MohamedrilazwaledhDaoodHassan，指控其参与2021年EvolvedApesNFT诈骗案。该项目承诺开发视频游戏，但在筹集资金后，...

「金色财经」据金融报道，社交媒体平台X已经禁止涉嫌连环诈骗、名人Meme代币发起人SahilArora的账户@Habibi_Comm，该帐户涉嫌使用篡改过的与歌手IggyAzalea的对话截图，也被用来代言名人Meme代币，而这些名人Mem...

「金色财经」据金融报道，香港警方最近表示，在加密货币诈骗案中使用的假币数量激增。从1月到4月，当局共缴获3396张假钞，价值约32万美元。3起与加密货币有关的重大案件没收了1693张“培训钞”和347张低质量假钞。这类培训纸币主要用于培训银...

「金色财经」据金融报道，香港警方深水警区开展代号“旷顶”行动，打击诈骗和洗钱案件，逮捕100人，多为傀儡户口持有人，涉及清理82起诈骗案件的犯罪收益，涉及1.8亿元，最大投资虚拟货币诈骗案件涉及2000多万元...

「金色财经」5月18日，山东省东营市公安局经济技术开发区分局成功破获全市首起虚拟货币集资诈骗案。目前，本案主犯王某已被判处有期徒刑11年6个月。2023年2月，东营市公安局经济技术开发区分局经济调查大队在工作中发现，犯罪嫌疑人王某注册公司，...

「金色财经」据金融报道，今天是中国第十五届“5月15日”打击和预防经济犯罪宣传日。川渝公安经济调查部门在成都天府国际金融中心联合开展的打击和预防经济犯罪宣传日活动。在活动现场，成都市公安局公布了两起典型的经济犯罪案件。其中，成都市公安局侦破...