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根据金色财经的报道，据DLNews披露，美国证券交易委员会（SEC）对TouziCapital及其首席执行官EngTaing提起诉讼，缘由是该机构涉嫌进行了一项涉及1.15亿美元的未注册证券发行诈骗案。根据诉状内容，在2021年至2023年...

据金色财经报道，11月26日，法官安·玛丽·麦基夫·艾伦（AnnMarieMcIffAllen）驳回了克里斯托弗·克罗恩（KristofferKrohn）对9月23日允许美国证券交易委员会（SEC）起诉GreenUnitedLLC裁决的上诉...

11月13日，据韩联社报道，韩国警方成功破获一起重大诈骗案。该案主要嫌疑人是一名拥有62万订阅者的知名YouTuber，他通过虚假宣传高额收益的手段，诱骗了1.5万余名投资者参与加密货币交易，涉案金额高达2.13亿美元。目前，警方已逮捕12...

根据金色财经的报道，据《荷兰时报》称，海牙一家法院已下令币安公布与一桩20万美元（18.6万欧元）约会诈骗案相关的账户持有人的姓名和地址。该法院要求币安在14天内提供所需的详细信息，并对该账户进行至少四周的冻结，以便她有时间考虑对账户持有人...

据金色财经报道，香港有关部门成功侦破了一起涉及加密货币的3.6亿港元（约合4630万美元）的诈骗案，并对27名嫌疑人实施了逮捕。香港本地媒体HK01在周二的报道中指出，香港警方于本月初开展了一项代号为“密语”的特别行动，共抓捕了27名嫌疑人...

据金色财经报道，印度执法局（ED）破获了一起涉及在线游戏应用Fiewin的4800万美元巨额诈骗案，而涉案人员与中国公民有关。经过深入调查，与这些个人相关的账户中约有300万美元已被冻结。该骗局以高额回报为诱饵吸引用户参与，但随后阻止了资金...

根据火币HTX的报道，韩国金融监管机构发布了一项严厉警告，对于通过加密货币诈骗获得超过400万美元（约合50亿韩元）利润的案件，将实施终身监禁惩罚。这一警告是在2024年7月韩国颁布《虚拟资产用户保护法》后发出的。该法案旨在预防加密货币犯罪...

9月25日，据官方公告称，印度执法局（ED）已逮捕了与Fiewin游戏应用诈骗案有关的4名涉案人员。据悉，该诈骗案致使受害者损失超过4760万美元。Fiewin应用以可轻松获利为诱饵，诱使用户进行在线赌博和游戏。在与币安金融情报部门（FIU...

金色财经资讯，美国证券交易委员会（SEC）表示，已首次对加密货币“杀猪”骗子展开行动，对两家涉嫌“虚假加密资产交易平台”提起诉讼。9月17日的一份声明显示，美国证券交易委员会起诉了五家实体和三名与涉嫌虚假交易所NanoBit和CoinW6有...

消息来源：金色财经案件调查：经调查，办案民警了解到，崔女士在抖音app上添加了一名“好友”，该“好友”告知其投资虚拟货币可获得高额回报，崔女士信以为真，先后转账共计34万元，随后被“好友”拉黑。线索分析：民警根据崔女士提供的相关账号、转账记...