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新三板上当受骗案例
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印度执法局破获一起与在线游戏应用 Fiewin 有关的加密货币诈骗案
据金色财经报道,印度执法局(ED)破获了一起涉及在线游戏应用Fiewin的4800万美元巨额诈骗案,而涉案人员与中国公民有关。经过深入调查,与这些个人相关的账户中约有300万美元已被冻结。该骗局以高额回报为诱饵吸引用户参与,但随后阻止了资金...
加密
加密货币
2024-10-03
985
韩国金融监管机构:加密诈骗案涉案金额超 400 万美元者或面临终身监禁
根据火币HTX的报道,韩国金融监管机构发布了一项严厉警告,对于通过加密货币诈骗获得超过400万美元(约合50亿韩元)利润的案件,将实施终身监禁惩罚。这一警告是在2024年7月韩国颁布《虚拟资产用户保护法》后发出的。该法案旨在预防加密货币犯罪...
加密
国金
2024-09-26
812
币安协助印度执法局打击Fiewin游戏应用诈骗案
9月25日,据官方公告称,印度执法局(ED)已逮捕了与Fiewin游戏应用诈骗案有关的4名涉案人员。据悉,该诈骗案致使受害者损失超过4760万美元。Fiewin应用以可轻松获利为诱饵,诱使用户进行在线赌博和游戏。在与币安金融情报部门(FIU...
印度
币安
2024-09-25
484
SEC 起诉“假”加密货币交易所,打响杀猪诈骗案第一枪
金色财经资讯,美国证券交易委员会(SEC)表示,已首次对加密货币“杀猪”骗子展开行动,对两家涉嫌“虚假加密资产交易平台”提起诉讼。9月17日的一份声明显示,美国证券交易委员会起诉了五家实体和三名与涉嫌虚假交易所NanoBit和CoinW6有...
SEC
交易所
2024-09-19
3283
山东警方侦破“投资虚拟币”诈骗案,2 名嫌犯被捕
消息来源:金色财经案件调查:经调查,办案民警了解到,崔女士在抖音app上添加了一名“好友”,该“好友”告知其投资虚拟货币可获得高额回报,崔女士信以为真,先后转账共计34万元,随后被“好友”拉黑。线索分析:民警根据崔女士提供的相关账号、转账记...
投资
虚拟
2024-09-10
906
涉嫌1200万美元加密诈骗案韩国男子借助整容逃匿10个月被逮捕
2024年8月,韩国警方逮捕了一名40多岁的男子,该男子涉嫌策划了一起重大加密货币诈骗案,涉案金额高达160亿韩元(约合1200万美元),涉及158名投资者。据调查,该诈骗活动从2021年11月开始,一直持续到2022年6月。嫌疑人以虚假的...
涉嫌
虚拟
2024-09-02
388
精选涉嫌1200万美元加密诈骗案韩国男子借助整容逃匿10个月被逮捕
2024年8月,韩国警方成功逮捕了一名涉嫌策划重大加密货币诈骗案的40多岁男子。据悉,该男子通过虚假的加密货币挖矿业务,以每月18%的回报率为诱饵,骗取了158名投资者共计160亿韩元(约合1200万美元)。该诈骗活动从2021年11月持续...
涉嫌
精选
2024-09-02
825
前Heartland Tri-State银行CEO因涉嫌4700万美元加密货币诈骗案被判处超24年监禁
根据火币HTX的报道,前HeartlandTri-State银行CEOShanHanes因涉嫌4700万美元加密货币诈骗案被判处293个月的联邦监禁。法庭文件显示,Hanes在2023年5月至7月期间未经授权执行了11次电汇,将银行4710...
银行
CEO
2024-08-26
659
铜川市公安局发布涉诈骗案虚拟货币认领公告
消息来源:铜川市公安局新区分局发布公告称,在依法侦办田某某被诈骗案过程中,发现犯罪嫌疑人陈某等人长期涉及帮助信息网络犯罪活动。田某某的被骗资金以虚拟货币(USDT)形式流入注册人为陈某等六人的TokenPocket钱包,该局依法对陈某等人的...
公告
虚拟
2024-08-07
39
币安首席执行官:期待未来一年加密行业有更多创新和应用案例,监管更加清晰
据ChainCatcher报道,币安首席执行官RichardTeng在X平台上表示:“就个人而言,我对未来12个月充满期待,包括:新的应用场景和持续创新,提升用户体验,推动零售业采用,加密货币进一步制度化和主流化,监管领域取得更大发展和明确...
币安
首席
2024-07-09
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