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外汇是骗局吗
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韩国计划修订外国汇交易法以遏制虚拟资产洗钱及其他外汇犯罪
12月23日,据韩国金融日报报道,韩国议员崔恩锡提交了《外国汇交易法》修订案,旨在防范虚拟资产洗钱等外汇犯罪行为。该修订案提出建立虚拟资产交易监控体系,完善金融科技外汇服务的制度基础,提高个人和企业外汇交易的便利性,并加强外汇监控系统的智能...
交易
外汇
2024-12-23
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以太坊和 Solana NFT 诈骗者因 2200 万美元 Rug Pull 骗局被起诉
据火币HTX消息,美国司法部在周五发布的起诉书指出,两名加州男子被指控策划了一系列NFT地毯式欺诈案,涉案金额总计超过2200万美元,这是该部门迄今为止起诉的最大一起NFT欺诈案。据悉,这两名被告分别是来自比佛利山庄的加布里埃尔·海伊和来自...
NFT
solana
2024-12-23
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以太坊和SolanaNFT诈骗者因2200万美元RugPull骗局被起诉
据金色财经报道,美国司法部在周五发布的起诉书显示,两名来自加州的男子被指控策划了一系列NFT地毯式欺诈案,涉案金额总计超过2200万美元。司法部称,这是该部门迄今起诉的最大一起NFT欺诈案。据悉,这两名男子分别是来自比佛利山庄的加布里埃尔·...
以太坊
以太
2024-12-23
826
FBI 应对加密诈骗激增,投资与就业骗局成重灾区
根据火币HTX的报道,随着比特币价格创下历史新高,FBI(联邦调查局)巴尔的摩分局特工DavidPaniwozik发现越来越多的不法分子企图利用加密货币骗局谋取私利。“他们想参与其中并从中获利,这似乎是一种快速且简单的方式,”Paniwoz...
加密
投资
2024-12-15
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精选三男子通过Binance等平台高频大额交易外汇,被判非法经营罪
据金色财经报道,根据检察日报的消息,三名“95后”小伙以虚拟货币交易为媒介,从事买卖外汇的“生意”,短短数月内就完成了650余次交易,兑换外汇近3000万元。经建湖县检察院提起公诉,林某等三人日前被法院以非法经营罪判处有期徒刑五年至一年六个...
binance
投资
2024-12-10
813
ai16z 合伙人 Shaw:没有把“ai16zeliza”称为骗局是出于善意
据11月19日消息,ai16z合伙人Shaw在社交媒体发文称:“实际上,你购买的是创造者故意用我们的名字命名来欺骗你的代币。该代币还欺骗了我们自己的合作伙伴开发人员,使他们误以为这是我们合作伙伴的代币。许多人来到我们的Discord频道谈论...
ai
合伙人
2024-11-19
361
ai16z合伙人Shaw:没有把“ai16zeliza”称为骗局是出于善意
据11月19日消息,ai16z合伙人Shaw在社交媒体发文称:“实际上,你购买的是创造者故意用我们的名字命名来欺骗你的代币。该代币还欺骗了我们自己的合作伙伴开发人员,让他们误以为这是我们合作伙伴的代币。许多人来到我们的Discord频道谈论...
ai
合伙人
2024-11-19
990
加密平台 BeeFund 被指涉嫌骗局,冻结客户余额并关闭网站
11月7日,据PortalDoBitcoin报道,BeeFund平台被指涉嫌冻结客户余额并关闭网站。此前,该公司提供的加密货币投资计划承诺每天最高可达12.75%的回报率。自10月初以来,BeeFund在ReclameAqui网站上收到了大...
加密
加密
2024-11-07
625
加密庞氏骗局Forcount发起人之一JUANTACURI被判处最高240个月监禁
根据金色财经的报道,美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯(DamianWilliams)宣布,加密货币庞氏骗局Forcount(后更名为Weltsys)的发起人之一JUANTACURI被美国地区法官AnalisaTorres判处最高240个月...
庞氏骗局
加密
2024-10-16
3043
德意志银行将为加密做市商 Keyrock 提供外汇服务
根据10月14日的公告,德意志银行将为加密原生做市商Keyrock的全球服务提供支持。德意志银行将为Keyrock提供多币种账户和外汇服务,助力其在欧洲、中东和非洲(EMEA)、亚太地区(APAC)和拉丁美洲(LATAM)等地区扩大业务。K...
德意志银行
加密
2024-10-14
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