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「金色财经」金色财经报道，周四(23日)下午3时53分，香港执法部门接获一名姓张(36岁)男子报案，指早前在社交媒体上认识一名可疑男子，对方自称为虚拟货币投资者，透过张男将自己的电子钱包帐户资料提供予罗男，并声称一名姓廖(35岁)男买家会代...

「金色财经」11月18日，据昆明市呈贡区人民法院微信官方账号报道，呈贡法院近日审理了首起以网络虚拟货币传销平台组织领导传销活动的犯罪案件。犯罪嫌疑人杨等人主张“XX鹰”项目是一个来自某个国家的区块链理财平台，由海外银行和基金担保。在“XX鹰...

「金色财经」金色财经报道，近日，辽宁省庄河市人民法院庄河法庭审理一起涉及虚拟货币相关交易的民间委托理财合同纠纷案件。原告王平（化名）与被告赵斌（化名）在虚拟货币兑换业务上相互往来。2022年原告基于对被告的信任将其资金400余万元通过手机转...

「金色财经」金色财经报道，9月26日，鼎城区公安局草坪派出所接到辖区群众朱某报警称，自己网络账户中存储的12500个虚拟货币被盗，价值约9万余元。接到报警后，办案民警立即展开调查，经过分析研判，民警发现受害人的同事唐某胜（21岁，男，永州市...

「金色财经」据澎湃新闻记者报道，纳斯达克上市直播平台斗鱼创始人兼首席执行官陈少杰已失去联系。至于失去联系的原因，业内有传言称陈少杰失去联系可能与斗鱼直播间“长沙乡村敢死队”有关。据公共媒体报道，“长沙农村敢死队”使用各种彩票规则涉嫌赌博活动...

「金色财经」金融报道威胁猎人在黑色生产大数据：2023年第三季度互联网黑灰色生产研究报告，2023年第三季度洗钱资源渠道，第三方支付平台账户比例最高，其次是虚拟货币交易平台账户、银行卡、数字人民币账户。黑色生产将贷款平台与虚拟货币相结合。在...

「金色财经」11月1日，台湾省刑事局电侦大队去年破获假台新证券手机软件诈骗案，追查被害人赃款金流，发现邱姓洗钱商涉嫌用虚拟货币洗钱，经常往返马来西亚等东南亚国家。今年6月，检警趁邱某回国时抓人，带回邱某等涉案4人。后续对邱某等人手机的检查发...

「金色财经」据公安部网络安全局官方账号报道，重庆市江北区公安局网络安全支队在工作中发现，有人使用“猫池”非法获取软件APP验证码进行账户注册，涉嫌侵犯公民个人信息。犯罪嫌疑人通过虚拟货币与买方进行交易结算，共获利约15万元。所谓的“猫池”是...

「金色财经」10月26日，人民法院报纸发表了《虚拟货币结算支付帮助犯罪认定》，指出虚拟货币结算支付帮助是利用虚拟货币为他人实施电信欺诈提供财产转移帮助的行为。在虚拟货币结算支付行为的犯罪认定中，要把握犯罪所得的特点、上游电信诈骗与后续隐瞒、...

「金色财经」根据Web3反诈骗平台ScamSniffer监测，大约37分钟前，一些人因加密货币网络钓鱼而损失了145个ETH签署“increaseAllowance“交易，受害者的代币批准被错误地给予欺诈者...