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「金色财经」香港海关关长:虚拟货币交易多涉及跨境,要与国际合作追查
「金色财经」据金融报道,虚拟资产交易平台JPEX涉嫌欺诈,香港海关长何佩珊在接受电视采访时表示,虚拟货币交易往往涉及跨境交易,海关与国际情报中心沟通合作,希望跟踪来源,近年来更加重视与海外执法机构的合作机制。何佩珊表示,将于本月底前往韩国参...
交易
国际
2023-10-21
114
「金色财经」大庆市公安局龙南分局:公民投资和交易虚拟货币是不受法律保护的
「金色财经」据金融报道,大庆市公安局龙南分局提醒,虚拟货币没有与法定货币相同的价值,公民投资和交易虚拟货币不受法律保护。投资和财务管理仍需经国家有关部门批准、监督或认可,具有合法资格和声誉的财务管理平台。不要点击奇怪的链接或扫描奇怪的二维码...
交易
交易虚拟货币
2023-10-18
138
「金色财经」新加坡总检察署成立虚拟货币工作组,专注于处理虚拟货币等问题
「金色财经」新加坡总检察署副首席检察官王守仁表示,总体而言,科技犯罪主要有两种形式。一是科技促进(technology-enabled)与科技直接相关的犯罪,如电脑系统等;一是科技辅助(technology-faciliated)犯罪,即通...
工作
新加坡
2023-10-18
126
「金色财经」南昌法院:虚拟货币借款纠纷不属民事诉讼受理范围
「金色财经」10月10日,南昌高新法院公布了一起案件。原告小明(化名)声称,2021年4月,被告小刚(化名)以炒USDT币为由向他借钱,并承诺在六个月内还清原告的贷款。随后,小明将55万多元兑换成8万多枚USDT币,向小刚提供贷款。但约定时...
借款
虚拟
2023-10-10
131
「金色财经」晋城市公安局捣毁利用虚拟货币洗钱涉诈团伙,涉案金额达1000余万元
「金色财经」据金融报道,晋城市公安局向社会发布了一条信息。高平警方成功打掉了一个洗钱诈骗团伙,逮捕了15名犯罪嫌疑人,并利用大量支付宝账户参与了“欧易”平台上“低买高卖”虚拟货币USDT的洗钱,转移了诈骗资金,涉案金额超过1000万元。经调...
城市
晋城市
2023-10-09
189
「金色财经」山东莘县公安局侦破虚拟货币传销案,追缴违法所得1000余万元
「金色财经」10月8日,聊城公安官方账号发布公告,山东省聊城市新县公安局成功解决了该市第一起涉及虚拟货币传销案件“12.04”。逮捕了6名传销领导和骨干成员,追回了1000多万元的非法收入。2022年12月,新县公安局民警在网上巡逻时发现,...
传销案
莘县
2023-10-08
202
「金色财经」某地址因加密货币网络钓鱼而损失了299.49枚rETH
「金色财经」根据Web3反诈骗平台ScamSniffer监测,30分钟前,有人因加密货币网络钓鱼而损失了299.49枚rETH(53.4万美元)受害者签署了“increaseAllowance"交易向诈骗者提供代币批准...
ETH
加密
2023-10-07
142
「金色财经」香港保安局副局长:香港海关无权监管虚拟货币
「金色财经」10月4日,香港立法会保安委员会昨天讨论了海关参与国际活动的最新发展,包括JPEX案和虚拟货币监管。香港保安局副局长卓晓业表示,现行法律赋予海关主要监督和更换商店的权力。由于虚拟货币不是法定货币,海关无权控制;至于未来如何控制虚...
监管
虚拟
2023-10-04
135
「金色财经」澳门司警局:虚拟货币非法定货币 慎防被骗
「金色财经」据金融报道,澳门司法警察局提醒公众,澳门虚拟货币不是法定货币,只是虚拟商品,相关交易是投机和高风险,应充分了解和理解相关商品,不应盲目跟随,小心被欺骗或可能用于清理黑钱和其他非法活动。司警局表示,近几个月投资诈骗频发,其中不乏涉...
澳门
虚拟
2023-10-04
175
「金色财经」Com2uS集团使用的同名虚拟货币XPLA上线Gopax
「金色财经」Com2uSHoldings公布了Com2uS集团使用的同名虚拟货币XPLA(Xpla)Gopax交易所将上线,交易将于下午3点开始现在,Crypto已经在XPLACoin上线.com、Gate.io、HTX海外交易所,如原火币...
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2023-09-25
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