纽约州总检察长莱蒂蒂亚·詹姆斯 (Letitia James) 已对加密交易公司 NovaTechFx 和数字资产挖矿公司 AWS Mining 提起诉讼。
诉讼称他们参与了非法传销计划，诈骗了超过 11,000 名个人和数十万投资者，导致加密货币损失超过 10 亿美元。
10 亿美元诈骗计划
根据 6 月 6 日的新闻稿，该诉讼针对 NovaTechFx、其创始人 Cynthia 和 Eddy Petion 以及 AWS Mining 组织非法传销计划，以丰厚投资回报的承诺引诱投资者。
这些骗局据称针对的目标主要是移民社区，尤其是海地裔纽约人，他们通过祈祷小组、社交媒体平台和 WhatsApp 群聊等各种渠道受到诱惑。
詹姆斯总检察长表示，尽管保证了财务繁荣，但投资者从未获得承诺的利润。总检察长办公室进行的一项调查显示，2019 年至 2023 年期间，投资者向 NovaTech 存入了价值超过 10 亿美元的加密货币。令人震惊的是，在此期间，只有不到 2600 万美元的一小部分在 NovaTech 的加密货币交易平台上实际交易。
詹姆斯总检察长在声明中强调了此类活动对弱势群体的影响。她表示：“成千上万的纽约人被虚假承诺，只要他们把钱交给 NovaTech 和 AWS Mining，他们就能过上更好的生活，但这全都是谎言。这些加密货币公司以金融自由的承诺为目标，但实际上却偷走了他们的钱，榨干了他们一生的积蓄。”
诉讼称，AWS Mining 实施了一项欺骗性计划，承诺为投资者提供每月 15% 至 20% 的回报，并为招募新投资者提供丰厚的奖金。然而，该公司未能产生足够的回报来兑现这些承诺，导致投资者在 2019 年倒闭时蒙受损失。
诉讼寻求禁止和赔偿
该诉讼旨在禁止 AWS Mining、NovaTech 及其创始人在纽约开展任何与证券或商品相关的业务。詹姆斯还要求追缴非法所得并赔偿受害者。
在 AWS Mining 崩溃后，Cynthia 和 Eddy Petion 推出了 NovaTechFx，并通过类似高回报和招聘奖金的承诺吸引新投资者继续其欺诈活动。
Konbit Neg Lakay 执行董事 Renold Julien 强调了保护弱势群体免遭剥削的重要性。“哈德逊河谷的大多数海地人都徒步数周、数月穿越中美洲国家的丛林来到美国，为自己和家人寻找更好的未来，”他说。“我感谢詹姆斯总检察长采取这一行动来保护所有纽约人。”
纽约州检察总长对两家加密货币公司提起诉讼，指控其涉嫌 10 亿美元欺诈，该帖子最先出现在 CryptoPotato 上。
