遭印度执法局冻结4600万美元加密资产，Vauld回应：「正寻求法律建议」

本文来自 The Block，原文作者：Yogita Khatri & Osato Avan-Nomayo

Odaily 星球日报译者 | 念银思唐

声明，印度执法局对一家名为 Yellow Tune Technologies 的印度公司进行了搜查，发现这家公司与一起洗钱案有关。该公司是 Vauld 印度实体 Flipvolt Technologies 的客户。

“在进行资金追踪调查时，印度执法局发现 23 家实体——包括被指控的非银行金融公司（NBFC）及其金融科技公司——将多达 37 亿卢比的大量资金存入了 M/s Yellow tune Technologies Private Limited 在 Crypto Exchange M/s Flipvolt Technologies Private Limited 持有的 INR 钱包。这些资金只不过是掠夺性贷款行为所产生的犯罪收益。”印度执法局称。

该机构还表示，Yellow Tune Technologies 在 Flipvolt 的协助下，帮助指控金融科技公司避开常规银行渠道，并以加密资产的形式取出所有欺诈资金。

执法局进一步表示，Vauld 未能提供 Yellow Tune Technologies 进行的加密交易的完整踪迹，它保持着松散的 KYC 和 AML 流程。

“通过鼓励不透明和宽松的反洗钱规范，它积极协助 M/s Yellow Tune 利用加密途径进行价值 37 亿卢比的犯罪收益洗钱活动。因此，Flipvolt 加密交易所中以银行和支付网关余额形式存在的 16.44 亿卢比以及池账户中价值 20.326 亿卢比的加密资产——相当于 36.767 亿卢比的移动资产——在 2002 年的 PMLA 协议下被冻结，直到该加密交易所提供完整的资金记录。”

执法局的行动是对 Vauld 的最新打击。Vauld 上月停止了客户提款，并已于 7 月 8 日向新加坡法院提交债权人保护申请。法律文件显示，Vauld 欠债权人总计 4.02 亿美元，其中 3.63 亿美元（即 90%）来自散户投资者的存款。Vauld 欠其 20 个最大的无担保债权人总计 1.25 亿美元，其中最大的债权人索赔金额达 3400 万美元。

本月早些时候，新加坡高等法院给了 Vauld 三个月的时间，让其继续探索各种选择。现在，Vauld 必须在 11 月 7 日之前决定其前进道路。

目前，Vauld 正在接受竞争对手 Nexo 对一项潜在收购交易的尽职调查。考虑到这些最新的事态发展，这笔交易能否通过还有待观察。

这是最近几天印度执法局在加密领域第二次开展这样的行动。上周，印度执法机构冻结了当地加密货币交易所 WazirX 价值 6.47 亿卢比的银行余额。

表示，该公司“尊重但不同意”印度当局最近冻结其部分资产。

Vauld 在声明中表示，已经收到并服从了印度执法局的传唤，向调查人员提供了某些文件。该公司补充称，冻结令与该平台前客户的一个账户有关，该账户已被停用。Vauld 还表示，他们遵循严格的客户身份识别协议，并对执法行动表示失望。

“为了保护公司、客户和所有利益相关者的利益，我们正在就最佳行动方案寻求法律建议。我们已经与执法局充分合作，并将继续扩大合作，以确保我们继续成为客户交易和拥有加密货币的安全场所。”