加密货币在哈马斯恐怖融资中发挥的作用很小——美国财政部

一位美国财政部官员表示，加密货币仅占激进组织哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织资金的一小部分，此前一份声称该组织收到数千万加密货币的报告是不准确的。

“《华尔街日报》文章中提到的数字涉及钱包，但不一定是钱包客户的分类[金额]，”财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长布莱恩·尼尔森 (Brian Nelson) 2 月 14 日在众议院金融服务委员会作证。

为了澄清这一点，代表汤姆·埃默询问所报道的金额是否是“人们钱包里的钱，而不是专门流向巴勒斯坦伊斯兰圣战组织和哈马斯的钱”。

“这就是我们认为最有可能的情况，”尼尔森说。

“坦率地说，我们还评估恐怖分子仍然更喜欢使用传统产品和服务。”

参议员们正在根据《华尔街日报》的不准确报道起草立法。

由于财政部拥有准确的数据，它有义务更正有关哈马斯数字资产筹款活动规模的记录。

— 汤姆·埃默 (@GOPMajorityWhip) 2024 年 2 月 14 日

《华尔街日报》部分纠正了 10 月份的一份报告，该报告称巴勒斯坦伊斯兰圣战组织在 2021 年 8 月至 2023 年 6 月期间收到了 9300 万美元的加密货币，哈马斯收到了约 4100 万美元。

在区块链分析公司 Elliptic（提供《华尔街日报》引用的数据）反驳该报告后，巴勒斯坦伊斯兰圣战组织的数字被修改为 1200 万美元，称“没有证据表明加密筹款已筹集到接近这一金额的资金”。

以参议员伊丽莎白·沃伦 (Elizabeth Warren) 为首的 100 多名美国立法者利用《华尔街日报》的报告，以国家安全为幌子争取立法支持，以减少非法加密货币的使用，但加密货币行业对此予以反击，称其效果甚微，而且推动行业离岸化。

在众议院听证会上，埃默质疑这些组织能够检索到的加密货币数量，尼尔森回答道：“我们预计这个数字不会很高。”

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“需要明确的是，”埃默提醒尼尔森，“与广泛报道的相比，哈马斯使用加密货币的数量相对较少，这是正确的吗？”

“是的，这就是我们的评估，”尼尔森回答道。

埃默随后询问尼尔森，财政部是否有责任纠正有关加密货币和恐怖主义融资的记录，因为“我们有参议员正在就这些虚假数据进行立法。”

尼尔森回应称，财政部正在监控恐怖分子对加密货币的使用。

他早些时候准备的讲话要求国会提供“额外的工具和资源”，以“根除虚拟资产市场参与者的非法融资”。

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