搜索 恐怖融资 的结果

“《华尔街日报》文章中提到的数字涉及钱包，但不一定是钱包客户的分类[金额]，”财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长布莱恩·尼尔森(BrianNelson)2月14日在众议院金融服务委员会作证。埃默随后询问尼尔森，财政部是否有责任纠正有关加密...

金融报道称，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）代理主任HimamauliDas该机构正在仔细研究DeFi，数字资产生态系统和虚拟货币是该机构的关键优先事项。FinCEN我们正在密切关注其对加密货币和数字资产的反洗钱（AML）打击恐怖主义融...

「金色财经」美国金融犯罪执法网络罪执法网络（FinCEN）代理主任HimamauliDas说明该机构正在认真研究DeFi，而数字资产生态系统和虚拟货币是该机构的关键优先领域FinCEN正在密切关注其对加密货币和数字资产的反洗钱（AML）和打...

「ForesightNews」ForesightNews新闻，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）代理主任HimamauliDas这意味着该机构正在「仔细研究DeFi」，数字资产生态系统和虚拟货币是该机构「关键优先领域」。FinCEN我们正...

「ForesightNews」ForesightNews据《华尔街日报》援引前美国高级情报官员的话说，伊斯兰国（ISIS）可能使用其他恐怖组织NFT以区块链技术逃避制裁，为其恐怖活动筹集资金。据说是美国研究公司Jihadoscope联合创始...

4月19日信息，印度的财政部长NirmalaSitharaman在国际货币基金组织(IMF)春天大会过程中的讨论会上表明，在开创性的互联网金融变革中，加密货币的较大风险性可能是洗黑钱以及用以支助恐怖活动。（NDTV）...

据新华网报道，11月16日，以色列出台新的加密法规，打击洗钱和恐怖融资。据当地媒体报道，以色列打击恐怖融资和洗钱管理局不仅加强了对加密货币的监管，还加强了对金融科技公司和信贷提供商的监管。监管机构负责人ShlomitWegman认为，这些新...