ASIC正在审查币安澳大利亚的衍生品业务,包括对其零售和批发类型客户的分类。今年4月,ASIC宣布逐步关闭本地的衍生品交易所,并保持现货交易平台的开放。之前,该机构已关闭了一些澳大利亚用户的衍生品头寸,因为错误地将他们归类为批发类型投资者。
币安澳大利亚的衍生品业务许可证于今年4月被ASIC撤销。ASIC发言人表示,他们无法证实或否认任何运营方面的细节,例如可能的搜查行动。该监管机构表明,他们正在对该公司进行审查。
币安表示,他们正与当地监管机构合作,并专注于满足当地监管标准,以为澳大利亚用户提供合规的服务。
币安正在全球范围内面临多项监管调查。一些担心监管风险的支付业务处理提供商已经放弃与该交易所合作。其澳大利亚平台已被切断了一条重要的当地货币提取渠道。
上个月,法国监管当局对币安展开了调查,涉嫌非法提供数字资产服务和严重洗钱行为。币安方面表示,他们遵守法国及其他市场的所有法律。
今年6月,美国证券交易委员会(SEC)对币安及其创始人赵长鹏提出了指控,称其不当处理客户资金、误导投资者和监管机构,并违反证券法规。
币安表示对SEC的指控感到失望,并表示将为自己的交易平台进行坚决辩护。此外,赵长鹏和币安还面临着美国商品期货交易委员会(CFTC)的诉讼。