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智天金融传销10骨干被检方公诉,或判刑最高8年

  • 金融
  • 2023-08-14 03:32:09
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7月23日,河南省商丘永城市人民检察院公布了一起特大网络传销案的起诉书。据悉,马某某等10名被告人以“2020年之前打造七个亿中产阶级,在美国纳斯达克上市,草根百姓以提前认购智天股权能够获取巨额收益”的口号为诱饵,进行了大规模的传销活动,涉嫌犯组织、领导传销活动,现已被提起公诉。

根据法律审查,我们了解到,2015年08月,吴某某与邓某某、冯某某成立了四川智天金融服务外包公司。该公司以“2020年之前打造七个亿中产阶级,董事长邓某某将自己拥有的22万亿古玩资产打包抵押让公司在美国纳斯达克上市,草根百姓以提前认购智天股权能够获取巨额收益”的宣传为诱饵,要求最低认购50万股或者100万股才有资格加入,之后可以自行发展下线会员,并逐渐形成层级,并获得直推人员和团队计酬10%-50%的返利。

当发展下线人数和销售金额达到一定数量后,可以成为团队长,并获得管理奖,按照整个团队销售股权金额获取一定比例的返利。

截至案发时,该传销组织的参与人员超过117102人,销售股权资金达到10亿元以上。

其中,孔某某发展下线会员19298人,收取报单资金1.5亿余元,非法获利1700余万元;宋某某发展下线会员7861人,收取报单资金1700余万元,非法获利300余万元;马某某发展下线7000余人,收取报单资金1.4亿余元;赵某某发展下线7000余人,收取报单资金9039余万元,非法获利1000余万元;计某某发展下线会员2000余人,收取报单资金2900余万元,非法获利100余万元;孙某发展下线会员1000余人,收取报单资金1040余万元,非法获利20余万元;赵某发展下线500余人,收取报单资金1197余万元,非法获利5万余元;邱某某发展下线200余人,收取报单资金717余万元,非法获利25余万元;李某某为该传销组织人员吴某某、陈某某提供银行账户并协助实施转账、提现1189万余元的帮助行为,未获利;王某某为该传销组织提供银行账户并协助实施转账、提现等帮助行为,非法获利10万元。

永城市人民检察院认为,上述10名被告人与他人共同实施了组织、领导传销活动的行为,严重干扰了经济社会秩序,犯罪事实清楚,证据确实充分,应根据刑法的规定追究他们的刑事责任。

同时,永城市人民检察院建议对上述10名被告人判处8年到1年3个月不等的有期徒刑,并处以罚金。

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