日前,类似于传销组织的"花火交易所"在长沙市召开招商会时,被当地警方逮个正着,被揭露其传销活动。在现场,民警明确指出"花火交易所"存在传销行为。该事件的现场视频如下:
"花火交易所"是一个由全球十大联盟社区共同开发的平台,声称是为各种非法数字货币、空气币和传销币提供交易服务的。它还提供OTC交易、交易挖矿、C2C交易等服务。据称,"花火交易所"已经在亚太地区的科技、金融、旅游、娱乐、教育等领域开展,并计划在未来打通全球各行业的应用边界。
该交易所在2019年10月发行了名为HDU(花火币)的虚拟货币,总计10亿枚,分五个阶段发行。据称,花火币是基于RippleRTXP协议基础上进行的技术革命,具有升值的特性。
除了可流通外,花火币还提供"持币分红"。交易所规定,每天产出的50%花火币用于投资者的持币分红奖励,剩余的50%用于推广奖励。其中,持币分红根据投资者持币排名,给予一定比例的分红。新投资者需在雷达钱包USDT交易区购买花火币并转移到HDU钱包,然后向推荐人注册并激活矿池,推荐人即可获得推广奖励。
奇特的是,投资者想要知道自己发展一名下线能赚多少钱,还需要先完成一道数学题。
除此之外,花火交易所发布的所谓"白皮书"明确提到了潜在的风险,包括黑客攻击、漏洞、犯罪、监管问题以及价格的大涨大跌等。交易所声明表示,投资者自行承担一切后果,不承担责任。
关于花火交易所及其行为,中国质量万里行促进会法治工作委员会副会长李旭表示,该交易所涉嫌非法集资、传销、非法经营等多种违法犯罪行为。根据禁止传销条例规定,传销活动以招揽人员、收取入门费、通过多层次组织进行计酬为主要特征。
李旭还指出,传销的本质是庞氏骗局,即通过吸引后来人缴纳入门费来维持资金链条。一旦资金链断裂,整个模式可能会崩溃。这种活动的目的是骗取钱财,通过高回报的承诺来吸引人们缴纳入门费。
2017年9月,中国证监会等七个部门发布了一份公告,禁止各类代币发行融资活动。公告指出,这些活动本质上是一种未经批准的非法公开融资行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券,以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。
[此文来源反传防骗快讯,版权归原作者,如侵权,请联系删除]