据介绍，今年7月，鹤岗市警方获得了一条关于“哥伦布CAT虚拟货币”的犯罪线索，进一步研判后发现该市存在“哥伦布”组织的核心人员群体。警方通过挖掘这条线索，获取了全国范围的线索。
经过调查工作，警方发现，“哥伦布”是一个以区块链为噱头的开发平台，它推广自己的“矿机”进行挖矿，并声称在市场上CAT币将来可自由流通并升值。该组织承诺会员发展新人后会提高自己的挖矿速度，并获得一定数额的虚拟币，以此来吸引会员购买矿机并收取他们的资金。
该组织在全国范围内都设有负责机构，各分支机构成员在政府和公安部门门前合影并发布到网上，声称得到了国家各部门的大力支持。该组织的会员人数高达300多万人，通过互联网媒体和聊天群进行大肆宣传。
警方通过鹤岗市的核心群确定了犯罪嫌疑人宋某，随后分析了上层人员，确定了黑龙江省负责人马某、华北区负责人翁某以及中心组织嫌疑人赵某和其成员。
警方实地侦查后，派出70多名警力在合肥、成都和哈尔滨等地同时收网。至此，这个庞大的全国范围特大虚拟币网络传销组织被成功摧毁。目前，案件正在进一步审理中。
近年来，区块链和虚拟币一直很热门，成为犯罪分子进行网络传销诈骗的温床，涉案金额非常巨大。
据公安部7月30日消息，根据公安部的统一指令，公安机关已经立案调查“PlusToken平台”网络传销案。他们先后抓捕归案了27名主要犯罪嫌疑人和82名骨干成员，彻底摧毁了这个特大的跨国网络传销组织。
这起案件是公安机关侦破的首例以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案件，涉及的参与人员超过200万人，层级关系达到3000多层，涉案数字货币总价值超过400亿元。
调查发现，2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人创建了“PlusToken平台”并开发了相关钱包，从事互联网传销犯罪活动。这是近年来涉及范围最广、影响最大的一个区块链领域骗局，被称为“币圈第一资金盘”。
公安部相关负责人表示，近年来，传销犯罪手段不断翻新，具有更高的隐蔽性和迷惑性。公安机关将积极应对这类犯罪形势的新特点和新变化，创新思路，提高能力，始终保持打击传销违法犯罪活动的高压态势，与相关部门一起开展源头管控和综合治理，切实维护国家正常经济管理秩序。
鹰鉴提醒广大群众，像“哥伦布”这样的活动并不是真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念进行非法集资、传销、诈骗的行为。实际上，它是一种“借新还旧”的庞氏骗局，资金运作难以长期维持。
同时，公安机关提醒广大群众，参与传销活动不仅会造成财产损失，还可能涉嫌违法犯罪，切勿相信那些承诺高收益和高回报的“投资”诱饵。
