“BTCB”涉传销，法院冻结4600000元
- BTC 冻结
- 2023-08-09 09:52:24
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12月23日，鹰鉴得知，湖南省衡山县人民法院冻结了“BTCB”理财投资平台的资金。据行政裁定书显示，该平台涉嫌传销行为，衡山县市场监督管理局于2019年11月27日立案调查。调查发现，该平台发起人董某生等人涉嫌构成传销行为，许多资金流入他们的个人银行账户。根据相关法规，申请冻结了董某生、马某芳等人在金融机构的4600000元存款。衡山县人民法院审核后认为，市场监督管理局的申请符合法律规定。为确保顺利执行并防止当事人逃避责任，决定冻结董某生、马某芳在金融机构的存款，为期一年。
