据调查，2017年1月18日，杜某通过网络注册成为“金凤凰超级理财”网络传销组织会员。该组织声称是柬埔寨波贝市金凤凰博彩集团的项目，以经营金凤凰（JFH）理财产品、投资柬埔寨赌场、酒店为名发展会员。加入该项目只需缴纳700元，会员即可每天获取集团的分红。
每日静态红利为会员自己投资金额的1%至4%，每日动态红利按照“金凤凰代理级别、业绩要求及奖励表”分红，与发展的下线会员投资金额和代理级别直接相关。
杜某为了发展会员，于2月下旬至全椒县进行宣传，并建立了一个名为“JFH447群”的群组。他在群里授课，并让下线继续发展下线。
截至案发，杜某发展了80余名会员，吸收传销资金3932400元，转付给上线1650万余元，非法获利2万余元。
2017年6月，“金凤凰超级理财”网络传销组织平台关闭，导致投资人无法追回投资款，进而引发了该案。
2018年6月20日，杜某在上海机场出入境边防检查站被民警抓获归案。次日，他因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被全椒县公安局刑事拘留。
2019年5月20日，全椒县人民检察院以起诉书指控杜某犯组织、领导传销活动罪向全椒县法院提起公诉。同年7月1日，全椒县法院公开开庭审理了此案。
全椒县法院认为，杜某加入“金凤凰超级理财”传销组织后，通过宣传和发展下线来获取非法利益，严重扰乱了社会经济秩序，已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应依法追究其刑事责任。
最终，法院根据杜某的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照相关法律规定，判处杜某有期徒刑五年，并处罚金二十万元。[此文来源于鹰鉴，版权归原作者，如有侵权，请联系删除]
