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善款挪用女子被骗投资499万,牵涉传销平台

9月18日,山西省平遥县人民法院宣判了一起挪用资金案件。案件中,原平遥县慈善总会的会计兼出纳任某利用职务便利,长期挪用了社会上爱心人士捐赠的善款和会费,总金额高达499万余元。这些资金被用于投资各种传销平台和炒期货等营利性活动,并导致447万余元无法归还。任某在这种情况下,选择向平遥县公安局投案自首。

据任某的供述,从2011年至2019年期间,他共挪用了单位的约500万元用于投资和做生意。他曾卖掉自己的房子归还了57万元。他说:“2011年开始,单位有收回的一些现金,有时来不及存入单位公账户内,就先放在自己身上和自己的钱混在一起。需要用钱的时候就先花掉,2011年我大约花了单位公款4万元左右。”

他还表示:“2014年,我在网上看到了一个投资项目,叫作‘樱之爱,他们是卖女士用品的。于是我挪用了约7万元从北京的厂家进货。但是这些货物卖不出去,现在家里和厂家还存放了一些。”

他继续供述道:“2016年,我在平遥县投资了一个美容院,用挪用的资金支付了1万多元的租金,并花了2万元买美容产品。后来在美容院里添加了减肥等项目,我花费了10万元。”

他还说:“在我开设美容院期间,有人向我推荐了类似传销的项目。我先后投资了‘XOM项目8万元,在‘龙爱量子、‘金砖、‘赛比安、‘任务帮、‘星联邦、‘紫宸大健康、‘云社汇、‘中胜、‘国际金安、‘银亚国际、‘六福国际、‘异福国际等平台。其中,在‘龙爱量子投资了10.2万元,在‘金砖投资了1.2万元,在‘赛比安投资了1万元,在‘任务帮投资了20万元,在‘星联邦投资了3万元,在‘紫宸大健康陆续投资了17.1万元,在‘云社汇投资了10万元,并在炒‘中胜外汇项目期间,陆续投资了45万元。后来在‘国际金安、‘银亚国际、‘六福国际、‘异福国际等期货平台投资了约300余万元左右。”

在判决书上还指出,2018年12月份,平遥县慈善总会需要支出50万元,但账面上的资金不够。为了掩盖挪用公款的事实,任某告诉了他的丈夫。任某的丈夫为了帮助妻子偿还挪用的资金,卖掉了两套房子和汽车,凑了90多万元。然而,任某并没有全部还清,只还了57万元,并将剩下的资金用于期货投资,结果又全部亏损了。

判决书还显示,任某最初为了还上挪用的4万元资金,开始挪用单位的资金进行投资。他本打算赚到足够的钱后弥补之前的亏空。由于投资失败的损失越来越大,并且他发现单位的财务管理存在漏洞,于是他越来越想继续赚钱。结果,他挪用了平遥县慈善总会近500万元的公款,其中大部分都亏损了。

任某发现自己无力偿还越来越多的挪用款项后,在2019年春节后主动向单位领导坦白了全部情况。平遥县慈善总会随即召开执委会会议研究处理意见,并向主管部门报告。最后,他们联系了公安机关,让任某投案自首。

2019年6月20日,平遥县人民检察院以起诉书指控任某犯挪用资金罪,并向平遥县人民法院提起公诉。法院根据相关法律规定,依法组成合议庭,公开开庭审理了此案。

在庭审中,任某对被指控的犯罪事实和罪名没有异议,当庭表示愿意认罪。平遥县慈善总会也提供了一份情况说明书,称任某的犯罪行为是他自己造成的,应该接受法律处罚。说明书还提到,任某在被逮捕前尽力筹款归还债务,并且家庭情况困难,有年迈患病的父母和公婆,还有两个幼小孩子,其中一个孩子有残疾。他们建议司法机关在处理时,考虑到他的犯罪情节和家庭实际情况,对他从轻处罚,给他重新做人的机会。

最终,9月18日,平遥县人民法院综合考虑了任某的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度。根据相关法律规定,对任某以挪用资金罪判处有期徒刑两年,并要求追缴并返还挪用的资金给平遥县慈善总会。

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