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东霖国际集团外汇传销案开庭审理:择日判决!

外汇并没有骗局,只是有人利用外汇来进行欺诈活动。在2018年,备受瞩目的“东霖国际”董事长被抓后,国内涉及外汇资金盘的骗局开始崩盘。几个以外汇为名的大盘如“东霖国际”、“PTFX谱段”、“钜富金融”和“MIA米治”,都是以外汇为幌子在国内欺骗投资者。

昨天,湖南岳阳县法院公开审理了“东霖国际”特大网络传销案。被审理的45名被告人包括张士玲、廖锦辉、刘天丁等人,以及被告单位郑州好聚点科技有限公司、珠海市滨诚科技有限公司,他们被指控犯有组织、领导传销活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪等。

根据检察机关的指控,张士玲、廖锦辉、刘天丁等45人及郑州好聚点科技有限公司、珠海市滨诚科技有限公司通过设计名叫QL量化券商平台(后改名为QCMG、YTB-X平台)以提供虚假的外汇交易服务为名从事非法传销活动。他们在全国范围内注册了超过16万个有效会员。根据推荐和被推荐的顺序,形成了一个33层金字塔状的关系。他们骗取了会员入门费和购买外汇券的资金,共计达33.17亿元人民币。其中,会员线上充值款达6.36亿元人民币,注册金及线下购券款达26.8亿元人民币,平台向会员支付了15.29亿元人民币。鉴于案件的复杂性,宣判日期将在稍后确定。

根据检察机关公布的数据,东霖国际共吸收了33.17亿元的投资者资金,但仅向会员支付了15.29亿元,剩下的18亿元都进了张东霖等诈骗团伙的口袋。参与的16万会员中,80%都遭受了亏损。之前平台声称没有亏损的用户,实际上只是为了欺骗新会员的加入。

熊大之前曾经提到过,“东霖国际”这类盘子的包装非常低端,所谓与政府合作、媒体宣传、公益活动等都是用心不正的手段。但对于贪婪的投资者来说,一句话就足以让他们卖房卖车全力追随。

对于网络投资,熊大一直提醒大家,当项目达到了巅峰状态时,就是撤离的时候了。“东霖国际”从它开始改变制度,降低收益,熊大敏锐地感觉到了东霖国际出现了问题。因此,任何风吹草动都不是空穴来风。

最后,熊大提醒投资者,在国内开展外汇业务都需要有外汇局的备案,在国内没有备案的外汇业务都是非法的,存在各种风险。外汇局也早已声明:我国未批准任何机构在境内开展或代理开展网络炒外汇业务,开展、参与网络炒外汇交易以及为网络炒汇提供资金结算都属违法行为。

任何项目都会让一些人赚钱,这样一来,这些人才会心甘情愿地为其宣传。而受苦的往往是最后一批加入的人,他们不仅损失了钱,还因为拉人头而身陷困境。大家可以回头看看,东霖国际、PTFX普顿,OTM奥美,GCG钜富金融、米治MIA这些打着炒外汇名义的资金盘的结局如何?无论吹得多么牛逼,包装得多么好,崩盘的现实还是无法逃脱。

人性最大的缺点就是不能吸取教训,希望仍在玩外汇的投资者能彻底觉醒。

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