床垫传销案涉现金2000万
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- 2023-08-03 08:58:30
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据英国广播公司（BBC）1月24日报道，美国司法当局在调查一起传销诈骗案时，在马萨诸塞州的一个公寓的床垫里搜出了2000万美元现金。这笔现金据信与一起涉及10亿美元的传销案有关，该案涉嫌操纵互联网电话业务公司TelexFree进行诈骗活动。据联邦检察官透露，这家被取缔的公司涉嫌欺骗了大约100万人，并涉及金额达10亿美元。警方在追踪一名28岁的巴西籍嫌疑人罗沙时，在他的公寓里发现了这笔现金，目前罗沙已被指控洗钱。美国马萨诸塞州检察官办公室表示，这笔现金确实是在罗沙的公寓里发现的。法院认定罗沙存在危险，并拒绝了他的保释申请。检察官表示，罗沙只是整个诈骗行动的一部分，他通过香港进行洗钱，将大笔资金转移到巴西。TelexFree利用欺骗手段引诱投资者投资公司计划，并用新投资者提供的资金支付老投资者，而这些投资者往往与V兑现。
