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虚拟货币不可靠的避险资产

近期,一些以“虚拟货币是超越黄金白银的避险资产”为噱头的“币圈”炒作行为开始出现。对此,中国互联网金融协会发布了提醒。他们提醒任何机构和个人都应该严格遵守国家法律和监管规定,不参与虚拟货币交易和相关投机行为。互金协会还强调会员机构应该恪守行业自律要求,不为非法金融活动提供便利。消费者应该增强风险防范和自我保护意识,不要盲目参与投机行为。

早在2017年,人民银行等七部门发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确了虚拟货币交易和ICO行为是非法金融活动,并开始进行整顿工作。然而,一些虚拟货币交易平台为了逃避监管,选择了在境外注册或设置服务器,继续进行相关活动。

互金协会指出,这些平台常常通过频繁变更网站域名和服务器地址,或采取线上导流线下交易等方式,逃避监管部门打击。消费者往往无法确定运营者身份,一旦遭受财产损失也很难追回。

一些平台通过疫情炒作“虚拟货币是超越黄金白银的避险资产”,或者通过机器人程序刷量、篡改数据等手段,营造出虚拟货币交易市场的“繁荣”假象。

互金协会透露,他们通过抽样分析了部分平台的交易数据,发现超过40种虚拟货币交易的日换手率超过100%,超过70种虚拟货币交易的日换手率超过50%。这些平台在币种交易单价和市值都不高的情况下刷出巨额交易量,有的甚至直接从其他平台“爬取”信息,伪造交易量。

一旦诱导消费者进入市场后,不法平台通常会采用高买低卖、高频交易等方式侵占消费者的财产;或者使用横盘、拉盘、砸盘等技术手段操纵交易;还有通过宕机、拔网线、冻结资产等手段使交易突然停滞,导致参与杠杆交易的消费者因无法平仓而爆仓。

互金协会提醒消费者,如果发现任何机构涉及非法金融活动,应该及时向相关监管部门或互金协会举报。对于涉嫌违法犯罪的情况,应该及时向公安机关报案。

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