早在2017年，人民银行等七部门发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确了虚拟货币交易和ICO行为是非法金融活动，并开始进行整顿工作。然而，一些虚拟货币交易平台为了逃避监管，选择了在境外注册或设置服务器，继续进行相关活动。
互金协会指出，这些平台常常通过频繁变更网站域名和服务器地址，或采取线上导流线下交易等方式，逃避监管部门打击。消费者往往无法确定运营者身份，一旦遭受财产损失也很难追回。
一些平台通过疫情炒作“虚拟货币是超越黄金白银的避险资产”，或者通过机器人程序刷量、篡改数据等手段，营造出虚拟货币交易市场的“繁荣”假象。
互金协会透露，他们通过抽样分析了部分平台的交易数据，发现超过40种虚拟货币交易的日换手率超过100%，超过70种虚拟货币交易的日换手率超过50%。这些平台在币种交易单价和市值都不高的情况下刷出巨额交易量，有的甚至直接从其他平台“爬取”信息，伪造交易量。
一旦诱导消费者进入市场后，不法平台通常会采用高买低卖、高频交易等方式侵占消费者的财产；或者使用横盘、拉盘、砸盘等技术手段操纵交易；还有通过宕机、拔网线、冻结资产等手段使交易突然停滞，导致参与杠杆交易的消费者因无法平仓而爆仓。
互金协会提醒消费者，如果发现任何机构涉及非法金融活动，应该及时向相关监管部门或互金协会举报。对于涉嫌违法犯罪的情况，应该及时向公安机关报案。
